重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会决议更正公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《四届董事会第十七次会议决议公告》。由于工作人员输入错误，决议中的第十七项内容需更正。现将有关内容更正如下：
公告中第十七项“审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。公司定于2009年5 月 28日召开2008年度股东大会”。现将2008年度股东大会”更正为“审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。公司定于2009年6 月 8日召开2008年度股东大会。股权登记日为截止2009年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。”
更正后的公司董事会决议公告详见上交所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月五日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2009—15
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年4月30 日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》。由于工作人员输入错误，该通知部分内容需要更正是。现将股东大会通知更正如下：
一、会议时间：2009年6月8日上午9：30
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议内容：
（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2008年年度报告及报告摘要》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于增补董事的议案》；
(9)审议《关于购买房地产的议案》；
(10) 审议《关于变更增资深圳旭莱科技开发有限公司增资方式的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2009年6月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
五、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年6月7日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО九年五月五日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)