马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会
第十二次会议决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2009年5月5日上午10：00以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十二次会议，公司七名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
董事会经审议，确定于2009年6月1日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开公司2008年年度股东大会。有关事项如下：
一、会议时间：2009年6月1日上午9：00
二、会议地点：武汉南湖周家湾100号公司会议室
三、表决方式：现场表决
四、会议议题：
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度独立董事工作报告》
3、审议《2008年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008年度财务决算报告》
5、审议《2008年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2008度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司聘请2009年度审计机构及决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
四、出席会议对象：
1、截止2009年5月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人（该授权代理人不必为公司股东）出席会议（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
五、参加会议办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）并联同相关证明复印件，以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
2、登记时间：2009年5月27日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30
3、登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
4、信函登记回复地址:武汉武昌南湖周家湾100号 马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
5、邮编：430064
6、联系人：马倩
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724
（七）其它事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
2、审议通过了《关于修订<总经理办公会议议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二○○九年五月六日
附件：
股东大会出席登记表
（按本格式自制、复印均有效）
| 自然人股东 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 股东帐号 | ||||||
| 身份证号码 | 持股数量 | |||||||
| 国家股、法人股东 | ||||||||
| 单位名称 | 注册号 | |||||||
| 法定代表人 | 股东账户 | |||||||
| 身份证号码 | 持股数量 | |||||||
| 拟在会上发言的内容（应与本次会议议题相关） | ||||||||
| 特此告知。 签字（盖章）： 日期 ： | ||||||||
| 股东具体联系方式 | ||||||||
| 姓名 | 联系地址 | |||||||
| 邮政编码 | 联系电话 | |||||||
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席马应龙药业集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日