厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年5月5日上午8:30，公司2008年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开。会议到会股东及股东代表3位，持有和代表股份15145.8942万股，占公司股份总数的34.22%。会议由公司董事会召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议案：
一、批准《2008年度董事会工作报告》。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
二、批准《2008年度监事会工作报告》。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
三、审议通过《独立董事2008年度述职报告》。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
四、批准《2008年度财务决算报告》。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
五、批准《2008年度利润分配方案》。
公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润196,525,004.52元，扣除提取10%法定盈余公积金23,139,790.34元，提取10%任意盈余公积金23,139,790.34元，计46,279,580.68元，余150,245,423.84元。加上年初未分配利润504,743,867.83元，扣除直接计入所有者权益的利得和损失118,114.05元，再扣除2008年度内实施的送红股及派发现金红利191,792,075.65元，至此本年度可供分配的利润为463,079,101.97元。
公司2008年度利润分配方案为：按截止2008年12月31日公司股份数442,597,097股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），计22,129,854.85 元，剩余440,949,247.12元，结转下年度。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
六、批准公司2008年度报告。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2009年度的外部审计机构，并授权董事会决定其2009年度审计报酬事项。
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（《公司章程（2009年5月修订本）见上交所网站）
同意票数为15145.8942万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2009年5月6日