安徽古井贡酒股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年5月5日上午9：30
（二）召开地点：公司四楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年5月4日下午15:00至2009年5月5日下午15:00期间的任意时间。
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长曹杰先生
（六）本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共41人，代表有效表决权的股份数为149,926,512股，占公司总股本的63.79%。其中A股股东（或股东代表）32人，代表的股权数为144,118,151股, 占公司股份总数的61.33%；B股股东（或股东代表）9人,代表的股权数为5,808,361股, 占公司股份总数的2.46%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理10人，代表有效表决权的股份数为148,301,681股，占公司总股本的63.11%。其中A股股东（或股东代表）3人，代表的股权数为144,003,011股,占公司股份总数的61.28%；B股股东（或股东代表）7人代表的股权数为4,298,670股,占公司股份总数的1.83%,。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东31人，代表有效表决权的股份数为1,624,831股，占公司总股本的0.69%。其中A股股东（或股东代表）29人，代表的股权数为115,140股,占公司股份总数的0.05%；B股股东（或股东代表）2人代表的股权数为1,509,691股,占公司股份总数的0.64%,。
（四）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）以投票表决的方式通过公司2008年度董事会工作报告
1、总的表决情况
同意148,968,781股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36％；反对924,291股，占出席会议所有股东所持表决权的0.62％；弃权33,440股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
2、A股股东的表决情况
同意144,080,611股，占出席会议所有A股股东所持表决权的99.97％；反对4100股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权33,440股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；反对920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％；弃权0股。
（二）以投票表决的方式通过公司2008年度监事会工作报告
1、总的表决情况
同意148,968,781股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权953,931股，占出席会议所有股东所持表决权的0.64％。
2、A股股东的表决情况
同意144,080,611股，占出席会议所有A股东所持表决权的99.97％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权33,740股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；反对0票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（三）以投票表决的方式通过公司2008年度财务决算报告
1、总的表决情况
同意148,968,781股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权953,931股，占出席会议所有股东所持表决权的0.64％。
2、A股股东的表决情况
同意144,080,611股，占出席会议所有A股股东所持表决权的99.97％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权33,740股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
3、B股股东的表决情况
同意48,881,70股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（四）以投票表决的方式通过公司2008年度报告及年度报告摘要
1、总的表决情况
同意148,968,781股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36％；反对3800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权953,931股，占出席会议所有股东所持表决权的0.64％。
2、A股股东的表决情况
同意144,080,611股，占出席会议所有A股东所持表决权的99.97％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权33,740股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；反对0票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（五）以投票表决的方式通过公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案
1、总的表决情况
同意148,9759,01股，占出席会议所有股东所持表决权的99.37％；反对950,311股，占出席会议所有股东所持表决权的0.63％；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、A股股东的表决情况
同意144,087,731股，占出席会议所有A股东所持表决权的99.98％；反对301,20股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；反对0票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（六）在关联股东的回避情况下以投票表决的方式通过公司与关联方的日常性关联交易的预案
1、总的表决情况
同意5,264,470股，占出席会议所有股东所持表决权的84.58％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10％；弃权953,931股，占出席会议所有股东所持表决权的15.32％。
2、A股股东的表决情况
同意376,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的90.43％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持表决权的1.46％；弃权33,740股，占出席会议所有股东所持表决权的8.11％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；无反对票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（七）以投票表决的方式通过公司聘任2009年度审计机构的预案
1、总的表决情况
同意148,968,781股，占出席会议所有股东所持表决权的99.36％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权953,531股，占出席会议所有股东所持表决权的0.64％。
2、A股股东的表决情况
同意148,379,281股，占出席会议所有A股股东所持表决权的99.97％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权33，740股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；无反对票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
（八）在关联股东的回避情况下以投票表决通过了公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案
1、总的表决情况
同意5,264,470股，占出席会议所有股东所持表决权的84.58％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10％；弃权953,931股，占出席会议所有股东所持表决权的15.32％。
2、A股股东的表决情况
同意376,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的90.43％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持表决权的1.46％；弃权33,740股，占出席会议所有股东所持表决权的8.11％。
3、B股股东的表决情况
同意4,888,170股，占出席会议所有B股股东所持表决权的84.16％；无反对票；弃权920,191股，占出席会议所有股东所持表决权的15.84％。
五、律师见证情况
北京市中永律师事务所计永胜、琚向晖律师认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议及通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统投票人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）安徽古井贡酒股份有限公司2008年度股东大会决议；
（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月五日