浙江海纳科技股份有限公司
第三届董事会2009年第二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2009年第二次临时会议于2009年5月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年4月30日以传真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《关于撤销公司股票交易其他特别处理的申请》(全文详见公司2009年5月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的公司临2009—041号《关于申请撤销公司其他股票交易特别处理的公告》。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江海纳科技股份有限公司
董事会
二○○九年五月四日
证券代码：000925 证券简称：ST海纳 公告编号：临2009—041
浙江海纳科技股份有限公司
关于申请撤销公司
其他股票交易特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司2004、2005年度连续两年财务审计结果显示公司的净利润为负值，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》的有关规定，本公司股票于2006年5月8日实行“退市风险警示”特别处理。
2007年度，经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计的财务报告显示：实现净利润39105.09万元，扣除非经常性损益后的净利润为1460.30万元。经深交所审核，认为本公司符合《股票上市规则》第13.2.9条规定的撤销退市风险警示的条件，但因为（1）公司利润主要来源于破产重整后计提的预计负债转回以及债务重组收益；（2）公司非公开发行股份购买资产曁重大关联交易尚未完成；本公司股票交易将自2008 年12 月25 日起撤销退市风险警示，撤销后实施其他特别处理。
2009年4月30日，公司完成了非公开发行股份购买资产曁重大关联交易及股权分置改革。公司的主营业务将从原来单一的半导体节能材料拓展为节能减排和轨道交通业务为主营业务方向的大机电产业，有助于提高公司的盈利能力和持续经营能力。根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审〔2009〕2388号《审计报告》，本公司2008 年度实现净利润2158.91万元，该会计年度扣除非经常性损益后的净利润为1294.77万元，且主营业务正常运营。（《2008年年度报告》全文详见2009年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
本公司董事会认为目前公司已符合撤销其他特别处理的条件，并根据深交所《股票上市规则》》中关于“其他特别处理”的有关规定，本公司已向深交所提出撤销对本公司股票交易其他特别处理的申请，有待于深交所的批复。
特此公告。
浙江海纳科技股份有限公司董事会
2009年5月4日