武汉凯迪电力股份有限公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，公司拟召开2009年第一次临时股东大会，现将二〇〇九年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
4、现场会议时间：2009年5月22日（星期五）上午11:00
二、会议议程
审议《关于为东湖高新申请合肥一电厂BOOM项目5000万元固定资产贷款及为其续贷5000万元流动资金提供担保的议案》
此项议案的详细情况，见2009年3月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告”。
三、出席会议对象
1、截止2009年5月18日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决为现场投票。
五、出席会议办法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月19日（星期二）至2008年5月21日（星期四），期间每个工作日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、联系方法：
联系人：陈玲、付晶晶
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
七、 其他事项
本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
二〇〇九年五月六日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（或本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司于2009年5月22日召开的二〇〇九年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使投票权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2009年 月 日
附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。