武汉健民药业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉健民药业集团股份有限公司于2009年04月30日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，至2009年05月05日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事7人，关联董事赵江华、何勤、刘小斌、汪绍全回避表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、关于审议公司关联交易的议案。详见《武汉健民药业集团股份有限公司日常关联交易公告》。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避表决:4票
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2009年05月05日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：200914
武汉健民药业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司的实际情况，对本公司2009年度新增关联交易情况作出预计。
一、预计2009年新增日常关联交易的基本情况
币种：人民币 单位：万元
| 关联交易类别按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2009年初步统计总金额 |
| 购买药品 | 昆明制药集团股份有限公司 | 1000 |
| 销售药品 | 昆明制药集团股份有限公司 | 1700 |
| 合 计 | 2700 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：昆明制药）
住所：云南省昆明市科医路158号
法定代表人：何勤
注册资本：3.1418亿元
经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
2、与上市公司的关系
昆明制药：本公司第一大股东华立产业集团有限公司持有昆明制药76474897股，占昆明制药总股本的24.34%，华立产业集团有限公司为昆明制药第一大股东。
3、新增关联交易初步统计：
本次日常关联交易主要为公司控股子公司湖北华立正源医药有限公司与昆明制药之间发生的药品购销全年预计2600万元、公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司向昆明制药销售药品全年预计100万元。
4、履约能力分析：
关联方昆明制药的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具备良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间关联交易的价格将遵循以下原则确定：
１、有国家规定价格的，依照该价格进行；
２、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
３、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
４、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
昆明制药在云南地区有着良好的信誉和口碑，本公司控股子公司湖北华立正源医药有限公司从事医药商业流通业务，需要选择优质公司作为合作伙伴，保持公司的持续发展。因此上述采购、销售交易均属本公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行保证了本公司下属子公司的正常生产经营活动，对本公司下属控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
五、董事会审议情况
1、公司第五届董事会第十五次会议于2009年4月30日发出会议通知，以通讯方式召开，至2009年5月5日形成表决结果，公司应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事7人，关联董事赵江华、刘小斌、何勤、汪绍全回避表决。会议经非关联董事一致同意，审议通过了《关于审议公司关联交易的议案》。
2、公司独立董事对本次关联交易进行事前审核，同意提交董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见，认为：本次关联交易均为公司正常的产品销售，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
关联交易事项,交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2009年05月05日