有研半导体材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年5月6日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。独立董事张克东先生因公外出委托独立董事杨光先生代为表决。董事会会议通知已于2009年4月28日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于屠海令先生辞去公司董事长职务的议案》
由于工作调整原因，同意屠海令先生辞去公司董事长职务。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举周旗钢先生担任公司董事长的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（简历附后）
三、审议通过《关于周旗钢先生辞去公司总经理职务的议案》
由于工作调整原因，按照相关规定要求，同意周旗钢先生辞去公司总经理职务。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于屠海令先生、张少明先生辞去公司董事职务的议案》
由于工作调整原因，同意屠海令先生、张少明先生辞去公司董事职务。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于任命张果虎先生为公司总经理的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。（简历附后）
六、审议通过《关于增补公司董事的议案》
同意增补马继儒女士、张果虎先生担任公司第四届董事会董事。（简历附后）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及本公司《独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事徐小田、张克东、杨光对公司增补董事候选人和聘任总经理发表了独立意见：同意聘任张果虎先生为公司总经理；同意增补马继儒女士、张果虎先生为公司第四届董事会董事候选人。
七、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）会议时间：2009年5月27日 星期三 上午9：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议程：
1、审议2008年度董事会报告；
2、审议2008年度监事会报告；
3、审议公司2008年度报告及摘要；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2009年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》。
其中第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，第2、10项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见2009年3月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）参加会议人员：
1、截止2009年5月19日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
（五）登记方法：
1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380 传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2009年5月25日、26日
（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）
（六）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2009年5月7日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件：
董事长简历：
周旗钢先生：出生于1963年12月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件与物理专业，中共党员，教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理，同时担任“863”微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。
增补董事候选人、总经理简历：
马继儒女士：出生于1965年7月，硕士学位，毕业于中南财经政法大学EMBA，中共党员、高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、财务部主任，现任有研总院总会计师。
张果虎先生：出生于1967年12月，硕士学位，毕业于中南工业大学应用物理专业，中共党员，教授级高级工程师。曾任有研硅股硅片制造事业部经理，总经理助理。现任有研硅股副总经理。
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2009—006
有研半导体材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
有研半导体材料股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年5月6日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：
会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》
由于工作调整原因，同意马继儒女士辞去公司监事职务，增补周厚旭先生担任公司第四届监事会监事。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（简历详见附件）
上述议案尚需提交公司2008年年度股东代表大会表决通过。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司监事会
2009年5月7日
附件：监事候选人简历
周厚旭先生：出生于1974年12月，硕士学位，毕业于清华大学工商管理专业，中共党员，高级会计师，中国注册会计师，曾任有研总院财务部副主任，现任有研总院财务部主任。