新疆天业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为189,760,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月17日经相关股东会议通过，以2006年5月10日作为股权登记日实施，于2006年5月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、公司全体非流通股股东按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项；除法定最低承诺外，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）还做出了如下承诺：
（1）股权分置改革方案实施后，天业集团持有的公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，天业集团承诺持有的公司股票不上市交易。
（2）天业集团在公司2005年年度股东大会上提议每10股送3股和转增7股的利润分配及转增股本方案并投赞成票。
2、履行情况：
公司股票于2006年5月12日复牌至今，天业集团所持公司股票未上市交易。
2006年6月28日，公司2005年年度股东大会审议并通过了天业集团提议的每10股送红股2股派现红利0.23元（含税）和转增8股的利润分配及转增股本方案。2006年7月14日，2005年度利润分配和转增方案实施完毕，公司股份总数由股改后的219,296,000股增至438,592,000股，其中有限售条件流通股股份总数为189,760,000股，无限售条件流通股股份总数为248,832,000股。相关公告详见2006年6月29日和2006年7月5日《上海证券报》、《证券时报》。
截止公告日，公司有限售条件的流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生除分配、转增以外的股本结构变化
股改完成后，公司有限售条件的流通股为94,880,000股。2006年7月14日，公司履行股改承诺，实施2005年度利润分配和转增方案，有限售条件流通股股份总数为189,760,000股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称：华龙证券）为新疆天业股份有限公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第14号――有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，华龙证券对新疆天业的限售流通股股东申请有限售条件的流通股上市流通进行核查。
华龙证券的结论性核查意见为：
1、自新疆天业股权分置改革方案实施至今，新疆天业有关股东履行了其在新疆天业股权分置改革方案中做出的各项承诺。
2、本次新疆天业有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录（第14号）——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定。
3、本次有限售条件的股份上市流通数量符合其在新疆天业股权分置改革方案中所做出的承诺及《上市公司股权分置改革管理办法》等法规的规定。本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行。本次限售股份流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
4、本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。
华龙证券有限责任公司同意天业集团所持新疆天业共计18976万股有限售条件的流通股股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为189,760,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 （股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%) | 本次上市数量 （股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 天业集团 | 189,760,000 | 43.27 | 189,760,000 | 0 |
| 合 计 | 189,760,000 | 43.27 | 189,760,000 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
无差异。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
无。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 189,760,000 | -189,760,000 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | ||||
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 248,832,000 | 189,760,000 | 438,592,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | ||||
| 股份总额 | 438,592,000 | 0 | 438,592,000 |
八、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
新疆天业股份有限公司
董事会
二○○九年五月七日