浙江东方集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
浙江东方集团股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月6日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共4名，代表股数253,164,698股，占总股本的50.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。
大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：
1、审议通过了2008年度公司董事会工作报告
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
2、审议通过了2008年度公司监事会工作报告
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
3、审议通过了2008年度财务决算报告
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
4、审议通过了2008年度利润分配预案
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
5、审议通过了2008年度公司董事长薪酬议案
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
7、审议通过了2008年年度报告和年报摘要
参加表决的股份数为253,164,698股，其中同意票253,164,698股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股,弃权票0股。
上海市锦天城律师事务所(杭州)分所律师丛中丽为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司
2009年5月7日