湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券简称：楚天高速             证券代码：600035        公告编号：2009-004

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2009年5月7日召开，本次会议的通知及会议资料于2009年4月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到8人，董事张昕先生因公出差，委托董事刘先福先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张世杰先生召集并主持，公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经研究，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为湖北楚天鄂北高速公路有限公司申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据项目建设的需要，同意鄂北公司再向银行申请总额不超过人民币20亿元的贷款，由本公司为上述贷款提供相应担保，并提请股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司经营的需要，同意公司向银行申请不超过5亿元流动资金贷款。

　　公司拟于近期召开2009年第一次临时股东大会审议上述第一项议案，具体时间另行通知。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

　　二〇〇九年五月七日