绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年5月7日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2009年5月6日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了股东四川恒康发展有限责任公司提出的2008年度股东大会临时提案，并作如下决议：
一、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册名称的议案》。
因公司在重大资产出售、发行股份购买资产实施完成以后，公司战略方向和主营业务已发生重大变更。为体现公司现有经营范围和主营业务特征，以及与公司今后战略方向相符，拟将公司注册名称由“绵阳高新发展（集团）股份有限公司”变更为“四川西部资源控股股份有限公司”。
二、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
《公司章程》作如下修订：
将“第四条 公司注册名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司
公司英文名称：Mian Yang Gao Xin Industrial Development (Group) Inc.”
修改为“第四条 公司注册名称：四川西部资源控股股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd”。
三、以9票赞成票，0票反对，0票弃权，同意将股东四川恒康发展有限责任公司提交的上述临时提案提交公司2008年度股东大会审议
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月8日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临2009-020号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于2008年度股东大会
提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2009年5月6日收到股东四川恒康发展有限责任公司（持有本公司股份61,088,729股，占总股本的50.50%）送达的书面通知，要求在公司于2009年5月18日召开的2008年度股东大会上增加临时提案。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会第十三次会议对该临时提案进行了审议，同意将该提案提交公司2008年度股东大会审议。该临时提案具体内容如下：
1、关于变更公司注册名称的议案
因公司在重大资产出售、发行股份购买资产实施完成以后，公司战略方向和主营业务已发生重大变更。为体现公司现有经营范围和主营业务特征，以及与公司今后战略方向相符，拟将公司注册名称由“绵阳高新发展（集团）股份有限公司”变更为“四川西部资源控股股份有限公司”。
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
拟对《公司章程》增加以下修订条款：
将“第四条 公司注册名称：绵阳高新发展（集团）股份有限公司
公司英文名称：Mian Yang Gao Xin Industrial Development (Group) Inc.”
修改为“第四条 公司注册名称：四川西部资源控股股份有限公司
公司英文名称：Sichuan Western Resources Holding Co., Ltd”。
特此通知。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年5月8日