哈药集团三精制药股份有限公司
二零零八年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议共审议九项议案，无否决或修改议案。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况。
哈药集团三精制药股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月7日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份289,267,903股，占公司有表决权股份的74.83%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证，并出具了法律意见书。
二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2008年董事会工作报告》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
2、审议通过了《公司2008年监事会工作报告》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
3、审议通过了《公司2008年财务决算报告》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
4、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
5、审议通过了《公司2008年度独立董事述职报告》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
8、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》
关联股东哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司回避表决，该议案获同意票5,000 股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
9、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
该议案获同意票289,267,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。
三、律师见证意见
北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2008年年度股东大会法律意见书
（二）公司2008年年度股东大会纪要及决议。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零零九年五月七日