西安交大博通资讯股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2009年5月31日上午9:30
● 会议召开地点：西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室
● 股权登记日：2009年5月20日
● 会议召开方式：以现场会议方式召开
● 会议提案：
1、审议《交大博通董事会2008年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2008年度工作报告》；
3、审议《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2008年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改交大博通公司章程的议案》；
7、审议《关于选举韩晓更女士、熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西安交大博通资讯股份有限公司章程》和《西安交大博通资讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司拟定于2009年5月31日上午9：30在西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）会议室现场召开2008年度股东大会，会议召开地点为西安市经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞大厦A座十八层公司会议室。
（一）提交本次年度股东大会审议的议案有：
1、审议《交大博通董事会2008年度工作报告》；
2、审议《交大博通监事会2008年度工作报告》；
3、审议《交大博通2008年度报告》和《交大博通2008年度报告摘要》；
4、审议《交大博通2008年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改交大博通公司章程的议案》；
7、审议《关于选举韩晓更女士、熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》。
上述议案公司已于2009年3月19日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2009年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
（二）出席会议的对象及资格
1、股权登记日为2009年5月20日。
2、截止2009年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席本次会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层公司证券投资部。
3、会议登记时间：2008年5月25日，上午8:30－12:00，下午13:00－17:00。
（四）会议出席
股东应当持股票账户卡、有效身份证件出席股东大会。被委托人还应当提交股东授权委托书和被委托人有效身份证件。
（五）其它事项
1、会议为期半天，费用自理。
2、会议地址：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座十八层
联系电话：029-86135059、029-86135051-330
联系传真：029-86135059
联系人：蔡启龙、张蕙、沈雅月
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2009年5月8日
附件：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2008年度股东大会，并代表我单位/个人行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日