航天通信控股集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2009年5月8日下午14：00。
地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。
2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
3、股权登记日：2008年4月30日
4、会议方式：现场投票方式
5、主持人：杜尧董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份64249067股，占公司股份总数的19.697%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《公司2008年度利润分配预案》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
经中和正信会计师事务所审计，2008年公司合并实现归属于母公司所有者的净利润11,708,049.26 元，2008年度期末合并未分配利润为 320,333,505.60 元；2008年母公司实现净利润158,753,147.41元，2008年度期末母公司未分配利润为-276,790,677.82 元。
母公司本年度虽实现盈利，但母公司未分配利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益， 2008年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
5、审议通过《公司2008年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司在2009年度将续聘中和正信会计师事务所为公司的审计机构。2008年度公司支付给中和正信会计师事务所财务审计费用88万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。
7、审议通过《关于拟定公司2009年对外担保及对子公司担保额度的议案》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
为了保证公司的正常生产经营及发展，也为了更好地管理公司担保事宜，控制担保风险，就公司2009年对外担保额度拟定如下：
（1）对外担保
拟设定公司对外担保（均为互保）额度如下：
| 单位 | 2008 年担保额度 （万元） | 拟设定2009年担保额度（万元） |
| 巨化集团公司 | 10000 | 10000 |
| 浙江尖峰集团股份 有限公司 | 5000 | 5000 |
| 合计 | 15000 | 15000 |
（2）对控股子公司的担保
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2009年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度。
上述对外担保（含对控股子公司担保）额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
8、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》
表决结果：同意1779200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。
9、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
表决结果：同意1779200股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意64249067股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
航天通信控股集团股份有限公司
二○○九年五月八日