海通证券股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、 会议通知情况
2009年4月17日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《海通证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召开时间：2009年5月8日下午13：30
2、召开地点：上海兰生影剧院
3、召开方式：采用现场记名书面投票表决的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王开国先生
6、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、会议出席情况
参加会议的股东及股东授权委托代表共有74人，代表股份数 4,590,238,237 股，占公司总股份数的55.7892％。
五、议案审议和表决情况
通过现场记名书面投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,172,129 | 55,800 | 10,308 | 99.9986 ％ |
（二）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,182,129 | 45,800 | 10,308 | 99.9988 ％ |
（三）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度独立董事工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,309,553,191 | 45,800 | 280,639,246 | 93.8852 ％ |
（四）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,182,129 | 45,800 | 10,308 | 99.9988 ％ |
（五）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度利润分配预案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,551,659,037 | 38,568,892 | 10,308 | 99.1595 ％ |
根据该预案：
以2008年12月31日总股本8,227,821,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配现金股利822,782,118.00元，占2008年当年可供投资者分配利润的35.69%。本次现金股利分配后的未分配利润3,817,225,612.54元结转下一年度。
公司2008年度利润分配议案经年度股东大会通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
（六）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年年度报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,085,039 | 55,800 | 97,398 | 99.9967 ％ |
（七）审议通过了《海通证券股份有限公司2008年度募集资金使用情况报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,512,452,563 | 62,300 | 77,723,374 | 98.3054 ％ |
（八）审议通过了《关于更换董事的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,095,039 | 45,800 | 97,398 | 99.9969 ％ |
根据该议案： 鉴于公司第四届董事会原董事郭宇先生工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》的有关规定，选举周东辉先生担任公司第四届董事会董事，该人选由公司股东上海烟草（集团）公司推荐，其董事任职资格已经监管部门核准。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,095,039 | 45,800 | 97,398 | 99.9969 ％ |
（十）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,182,129 | 45,800 | 10,308 | 99.9988 ％ |
（十一）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,182,129 | 45,800 | 10,308 | 99.9988 ％ |
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 4,590,238,237 | 4,590,182,129 | 45,800 | 10,308 | 99.9988 ％ |
根据该议案：
1、续聘立信事务所为公司2009年度审计机构，聘期一年。
2、授权公司董事会参照2008年度收费标准，并根据实际业务情况决定其2009年度审计费用。
六、律师见证意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所崔少梅律师和陆华强律师见证并出具了法律意见书。结论如下：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。律师出具的法律意见书置于公司董事会办公室，以备股东查阅。
特此公告。
海通证券股份有限公司
二OO九年五月八日