北京市西单商场股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况。
●本次会议有一项新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北京市西单商场股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月8日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份131,747,901股，占公司总股本的32.16 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所肖菱、李宁惕律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决：
二、议案审议和表决情况
（一）审议并通过公司2008年度董事会工作报告
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（二）审议并通过公司2008年度监事会工作报告
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（三）审议并通过公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（四）审议并通过公司2008年度利润分配方案
经北京京都天华会计师事务所审计，2008年公司实现利润总额为-16,289,845.52元，净利润 -30,550,369.32元，加上公司以前年度未分配利润-180,590,495.19元，年末未分配利润为-211,140,864.51元。
2008年因公司未分配利润为负，不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（五）审议并通过公司2008年年度报告及2008年年度报告摘要
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（六）审议关于董事会换届选举的议案
选举刘秀玲女士、郝建中先生、于学忠先生、王翼龙先生、岳其徽女士、王健先生、刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生为第六届董事会成员，其中刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生为独立董事。
| 表决事项 | 董事名单 | 同意票数（股） |
| 选 举 | 刘秀玲 | 131,747,901 |
| 郝建中 | 131,747,901 | |
| 于学忠 | 131,747,901 | |
| 王翼龙 | 131,747,901 | |
| 岳其徽 | 131,747,901 | |
| 王健 | 131,747,901 | |
| 董事 选举 | 刘洪跃 | 131,747,901 |
| 陈及 | 131,747,901 | |
| 汪宁 | 131,747,901 |
本次董事会换届选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选董事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。
（七）审议关于监事会换届选举的议案
选举崔永彪先生、张力先生为第六届监事会成员，另经公司职工代表大会选举产生颜廷辉女士为职工代表监事。本次监事会换届选举，按《公司章程》规定，采取累积投票制，当选监事同意票数全部超过参加股东大会代表股份的50%。
| 表决事项 | 监事名单 | 同意票数（股） |
| 监事 选举 | 崔永彪 | 131,747,901 |
| 张力 | 131,747,901 |
（八）审议关于修改《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会2008年第57号令《关于修改上市现金分红若干规定的决定》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款进行修订。
1、增加第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（1）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；
（3）如果年度实现盈利而公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分配的原因，未用于分配的资金留存公司的用途。
2、原第一百五十六条修改为第一百五十七条，以下各条序号顺延。
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（九）审议公司为控股子公司提供担保的议案
1、为北京法雅商贸有限责任公司提供担保
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
2、四川金鹏食品有限公司提供担保
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（十）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案
1、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年财务报告审计机构
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
2、支付北京京都天华会计师事务所2008年审计费用120万元
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
（十一）审议并通过关于修订《北京市西单商场股份有限公司章程》部分条款的临时提案
本议案为股东提案，提案股东为北京西单友谊集团，持有公司131,581,893股，占公司总股本的32.12%，提案内容为：
将《北京市西单商场股份有限公司章程》第106 条“董事会由12名董事组成，其中独立董事4人；董事会设董事长1人，副董事长1至2人。”修订为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；董事会设董事长1人，副董事长1至2人。”
同意: 131,747,901股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。
三、律师见证情况
北京市海问律师事务所肖菱律师、李宁惕律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2008年年度股东大会会议资料；
2、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
3、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
2009年5月8日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2009-011
北京市西单商场股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5月8日在西单商场五楼会议室举行，应到董事9人，出席会议的董事8人，董事岳其徽女士因病不能出席会议，委托董事长刘秀玲女士代为行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案
选举刘秀玲女士为公司董事长，郝建中先生、于学忠先生为副董事长。（简历见附件）
同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，聘任郝建中先生为公司总经理。
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理提名，聘任于学忠先生、李春滨先生、王翼龙先生、王健先生、尹阿奇先生、庄晓为先生、任疆平先生为公司副总经理，聘任王翼龙先生为公司总会计师。（简历见附件）
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
聘任王健先生为公司董事会秘书，金静女士为公司证券事务代表。
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于董事会专门委员会组成人员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意对董事会专门委员会组成人员进行调整：
（1）战略委员会组成人员
刘秀玲女士、郝建中先生、于学忠先生、岳其徽女士、刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生，刘秀玲女士为主任委员。
（2）审计委员会组成人员
刘洪跃先生、陈及先生、汪宁先生、于学忠先生、王翼龙先生、刘洪跃先生为主任委员。
（3）提名委员会组成人员
陈及先生、刘洪跃先生、汪宁先生、刘秀玲女士、郝建中先生，陈及先生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会组成人员
汪宁先生、刘洪跃先生、陈及先生、刘秀玲女士、郝建中先生，汪宁先生为主任委员。
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事同意聘任郝建中先生为公司总经理，聘任于学忠先生、李春滨先生、王翼龙先生、尹阿奇先生、庄晓为先生、王健先生、任疆平先生为公司副总经理，聘任王翼龙先生为公司总会计师，王健先生为公司董事会秘书，并发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程序合法。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2009年5月8日
附：简历
刘秀玲女士
1948年8月出生，在职研究生学历，高级经济师、高级政工师职称，历任北京市一商局党委办公室副主任；北京市西单商场党委书记；北京西单商场集团党委书记、总经理；北京市西单商场股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；现任北京市西单商场股份有限公司董事长、党委副书记，北京西单友谊集团总经理，河北金鹰食品有限公司董事长，北京谊星商业投资发展有限公司执行董事。
郝建中先生
1951年6月出生，经济学硕士，高级经济师，历任北京友谊公司组织科科长、党委副书记，北京友谊商业集团副总经理，北京西单友谊集团副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司副董事长、总经理，北京友谊商店股份有限公司董事长。
于学忠先生
1964年6月出生，研究生学历，历任北京市政府法制办公室法规处主任科员，北京市政府法制办公室监督处副处长，北京市委商贸工委办公室主任，北京市西单商场股份有限公司党委书记、常务副总经理，北京西单友谊集团副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、党委书记。
李春滨先生
1962年2月出生，在职研究生，高级政工师职称，历任北京市糕点公司职工学校校长助理，北京市糕点四厂党支部书记，北京市糕点食品工业公司团委书记、办公室主任，北京市委商贸工委干部处副处级调研员，北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，现任北京市西单商场股份有限公司党委副书记，北京市西单商场股份有限公司副总经理。
王翼龙先生
1961年3月出生，在职研究生学历，会计师职称，历任北京市西单商场财会科负责人、科长，北京西单商场集团财务审计部部长，北京市西单商场股份有限公司财务部部长，现任北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
尹阿奇先生
1956年7月出生，大专学历，助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、经理，北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长，现任北京法雅商贸有限责任公司总经理、北京市西单商场股份有限公司副总经理、西单商场总经理。
庄晓为先生
1958年6月出生，大学学历。历任北京市供销总社工业品公司办公室副主任，北京市商业委员会法律处处长，北京市商业委员会政策法规处处长，北京首联商业集团有限公司副总经理，现任北京市西单商场股份有限公司副总经理。
王健先生
1964年4月出生，大学学历，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任，现任北京市西单商场股份有限公司董事、董事会秘书。
任疆平先生
1971年11月出生，工商管理硕士，经济师职称，历任北京市西单商场股份有限公司业务计划科副科长、营销策划部经理、营销部部长，西单商场副总经理，北京万方西单商场股份有限公司副总经理，现任新疆西单商场百货有限公司总经理。
金静女士
1972年5月出生，大专文化，经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司董事会秘书室副主任，现任北京市西单商场股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2009-012
北京市西单商场股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
北京市西单商场股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月8日在公司五楼第二会议室举行，监事会成员3人参加了会议。会议选举崔永彪先生为公司监事会主席。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司监事会
2009年5月8日
附件
崔永彪先生
1961年4月出生，大学学历，高级政工师，历任北京市西单商场股份有限公司宣传科副科长、科长，北京西单友谊集团宣传教育部副部长，北京市西单商场股份有限公司西单商场党委书记、副总经理，北京首联商业集团有限公司党委书记，现任北京市西单商场股份有限公司监事会主席、北京市西单商场股份有限公司纪委书记。