福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议通知于2009年5月5日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2009年5月8日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、林和平、施福池、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以10票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》：
经总经理提名，同意聘任陈贵生先生为公司财务总监。董事李春兴对本议案投了弃权票，理由为：高管人员要相对稳定，其工作应有连续性。
附件1：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的意见；
附件2：新聘高级管理人员简历。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00九年五月八日
附件1：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的意见
鉴于福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议提议的《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司第三届董事会第二十二次（临时）会议聘任的高级管理人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任陈贵生先生为公司财务总监。
独立董事： 袁新文、黄建忠、齐树洁、张白
二00九年五月八日
附件2：新聘高级管理人员简历
陈贵生，男，41岁，本科学历，会计师（中级）、注册会计师（CPA）。曾任安徽潜山机械工业有限公司财务处长、深圳市北成会计师事务所任项目经理、深圳国泰联合投资有限公司任财务总监；2003年9月至2008年8月深圳富达金实业有限公司任财务总监；2008年9月至2009年4月深圳市中电华星电子技术有限公司任财务总监。
陈贵生先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。