上海同济科技实业股份有限公司第五届董事会2009年第二次临时会议决议公告

　　证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2009-017

　　上海同济科技实业股份有限公司

　　第五届董事会2009年

　　第二次临时会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会2009年第二次临时会议于2009年5月8日下午1：30在公司第一会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，丁士昭董事因公缺席，委托丁洁民董事长行使表决权。公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持。经过充分讨论，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修改〈公司2008年度利润分配预案的议案》，决议内容如下：

　　鉴于公司2008年度第一次临时股东大会审议通过了非公开发行预案，非公开发行的申请已于2009年1月7日获得中国证监会的批准，为了不影响本次非公开发行的实施进度，决定将公司2008年度利润分配预案修改为：不进行利润分配，未分配利润结转至以后年度分配，本年度不以资本公积金转增股本。

　　本利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海同济科技实业股份有限公司

　　二OO九年五月八日