中捷缝纫机股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2009年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2008年度股东大会的通知》，2009年5月8日上午九时三十分，公司2008年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，副董事长徐仁舜先生主持。股东及代理人共计4名出席了会议，代表股份共计94,201,536股，占公司股份总数的37.83%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）《2008年年度报告及摘要》
详情参见2009年4月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2008年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（二）《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（三）《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（四）《2008年度财务决算》
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（五）《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2008年度实现净利润356,882.40元，加上年初未分配利润172,320,391.74元，可供分配的利润为172,677,274.14元；按净利润的10%提取法定盈余公积金35,688.24元，可供股东分配的利润为172,641,585.90元，减去年初已支付普通股股利36,398,400.00元，年末未分配利润为136,243,185.90元。
公司2008年度利润分配及公积金转增股本方案为：
公司2008年度不进行现金股利分配，不送股。
以2008年年末总股本24,265.60万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,265.60万股增加至43,678.08万股，公司资本公积金由518,927,555.70元减少至324,802,755.70元。
注1：公司2008年末实际总股本为24,902.08万股。因公司2009年第一次临时股东大会决定回购并注销已行权的股权激励股票636.48万股（该回购方案在报中国证监会备案无异议后方可实施），公司董事会认为，公司回购并注销的行为可能在本次公积金转增股本方案实施前进行，拟定该部分股本的转增无实际意义，因此，本次转增的股本基数以扣除636.48万股后得出。
注2：若公司上述回购并注销方案未获中国证监会批准，本次公积金转增股本方案同时适用于该部分已行权股权激励股票，即公司2008年度公积金转增股本方案实际为：以2008年总股本24,902.08万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。转增后，公司总股本由24,902.08万股增加至44,823.744万股，公司资本公积金由518,927,555.70元减少至319,710,915.70元。
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（六）《2009年度项目投资计划》
2009年度，公司拟进行项目投资合计金额 5,640万元：拟投入募集资金项目3,140万元（其中，拟投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》200万元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》2,940万元），非募集资金项目投资2,500万元。
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（七）《关于与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》
表决结果：关联股东回避表决，同意1,372,800股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（八）《关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案》
表决结果：关联股东回避表决，同意1,372,800股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
公司独立董事、监事会对上述两项关联交易发表了意见。详情参见2009年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，详见《独立董事相关意见》。
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
（十）《关于部分董事薪酬的议案》
1、关于董事高峰先生，董事津贴为人民币50,000.00元（含税），工资收入为人民币720,000.00元（含税）的议案；
表决结果：同意94,201,536股，同意的股数占出席本次会议有表决权股份总数的100%通过。
2、关于独立董事谢忠荣先生，董事津贴为人民币50,000.00元（含税）的议案；
表决结果：同意94,201,536股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100% 。
三、独立董事述职情况
公司独立董事陈大鹏、谢忠荣由于工作原因，无法亲自出席本次股东大会，委托独立董事何烨女士代为述职。何烨向股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。《述职报告》全文请参见巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所律师郭晓雷出席会议并见证。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2008年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
3、2008年度报告全文及摘要
4、2008年度财务报告
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2009年5月9日