潍坊亚星化学股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为166,756,512股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年5月15日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月31日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，于2006年4月26日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、股权分置改革方案中非流通股股东做出的承诺
（1）锁定期承诺
公司控股股东潍坊亚星集团有限公司特别承诺，其所持公司股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。
公司非流通股股东香港嘉耀国际投资有限公司承诺，其所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；并且自前款规定期满后，其出售公司原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司非流通股股东衡平信托投资有限责任公司、中国化学工程第十六建设公司、大连实德集团有限公司均承诺，其所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）利润分配承诺
公司控股股东潍坊亚星集团有限公司特别承诺，自2005年至2008年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%。
（3）垫付对价承诺
由于香港嘉耀国际投资有限公司所持股份已经全部质押给银行，潍坊亚星集团有限公司承诺代香港嘉耀国际投资有限公司先行垫付其所需支付的对价。
2、公司非流通股股东履行承诺的情况
经核查，公司非流通股股东自获得上市流通权之日至今均已严格履行其在股权分置改革中所做的上述承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 潍坊亚星集团有限公司 | 116,564,794 | 36.94 | 2008年4月22日 | 收到香港嘉耀偿还的代垫股份 | 9,160,800 | 125,725,597 | 39.84 |
| 香港嘉耀国际投资有限公司 | 81,751,118 | 25.9 | 2007年4月27日 | 解除限售条件 | -15,779,700 | 41,030,918 | 13.00 |
| 2008年4月22日 | 偿还亚星集团股改代垫股份 | -9,160,800 | |||||
| 2008年6月13日 | 解除限售条件 | -15,779,700 | |||||
1、公司股权分置改革实施后至今，公司总股本未发生变化。
2、公司第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司（香港嘉耀）原持有公司限售条件流通股81,751,118股，2007年4月27日和2008年6月16日，该公司两次共计31,559,400股解除限售条件；2008年4月22日，香港嘉耀偿还了公司第一大股东潍坊亚星集团有限公司在股改中代其垫付的对价9,160,800股。
截止2009年4月30日，香港嘉耀尚持有本公司股份57,635,935股，占公司总股本的18.26%，其中有限售条件的流通股41,030,918股；无限售条件的流通股16,605,017股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：兴业证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
截至本核查意见出具日止，亚星化学原非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺。
亚星化学董事会提出的第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为166,756,512股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月15日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 潍坊亚星集团有限公司 | 125,725,594 | 39.84 | 125,725,594 | 0 |
| 2 | 香港嘉耀国际投资有限公司 | 41,030,918 | 13.00 | 41,030,918 | 0 |
| 合计 | - | 166,756,512 | 52.84 | 166,756,512 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
1、香港嘉耀国际投资有限公司、衡平信托投资有限责任公司、大连实德集团有限公司、中国化学工程第十六建设公司合计26,657,788股于2007年4月27日解除限售条件。
2、香港嘉耀国际投资有限公司15,779,700股于2008年6月13日解除限售条件。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 125,725,594 | -125,725,594 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 41,030,918 | -41,030,918 | 0 | |
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 166,756,512 | -166,756,512 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 148,837,488 | 166,756,512 | 315,594,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 148,837,488 | 166,756,512 | 315,594,000 | |
| 股份总额 | 315,594,000 | 315,594,000 |
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
日期：2009年5月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书