福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月11日在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的有表决权的股份数为9404.9万股，占公司总股本17000万股的55.32%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过公司2008年年度报告及其摘要。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《2008年度董事会工作报告》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《2008年度独立董事述职报告》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《2008年度监事会工作报告》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过《2008年度财务决算报告》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过《2008年度利润分配预案》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过《关于2008年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构的议案》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
8、在关联股东福建凤竹集团有限公司、福建省东润投资有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于公司2009年日常关联交易事项的议案》。
4282.6万股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
9404.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
其中，第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，第4项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，决议公告分别刊登在2009年4月21日的《上海证券报》、《证券日报》上。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的张明锋律师、林涵律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录：
1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00九年五月十一日