江苏江淮动力股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司董事会于2009年5月5日以传真方式发出关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2009年5月8日上午以通讯表决方式召开了此次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事胡尔广先生、张建强先生、朱瑞龙先生、王乃强先生、独立董事卞志山先生、马琳女士、丁君风女士均参加了表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议经通讯表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司盐城分行申请授信1500万元提供连带责任保证，期限为两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为盐城市江动汽油机制造有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证，期限为一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为盐城兴动机械有限公司提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司盐城兴动机械有限公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证，期限为一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年五月八日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2009-017
江苏江淮动力股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）业务发展需求，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意为进出口公司向中国建设银行股份有限公司盐城分行申请授信1500万元提供连带责任保证，期限两年。
2、为满足公司全资子公司盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）业务发展需求，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意为汽油机公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证，期限一年。
3、为满足公司控股子公司盐城兴动机械有限公司（以下简称“兴动公司”）业务发展需求，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意为兴动公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请授信2000万元提供连带责任保证，期限一年。
上述决议董事会表决结果为7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100%。
二、被担保人基本情况
1、江苏江动集团进出口有限公司
进出口公司为公司全资子公司，成立于1993年，法定代表人胡尔广，注册资本1000万元，注册地址盐城市开放大道92号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2008年12月31日，进出口公司资产总额9,846.08万元、负债总额4,895.02万元、净资产4,951.07万元，2008年度实现营业收入59,293.69万元、净利润1,130.42万元。
截至2009年3月31日，进出口公司资产总额11,769.58万元、负债总额6,295.87万元、净资产5,473.71万元，2009年1-3月份实现营业收入10,788.05万元、净利润522.65万元。
2、盐城市江动汽油机制造有限公司
汽油机公司为公司全资子公司，成立于2000年，法定代表人胡尔广，注册资本1500万元，注册地址盐城市开放大道142号，经营范围为汽油、煤油、液化气发动机生产、销售；发电机组、水泵机组销售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件销售。
截至2008年12月31日，汽油机公司资产总额18,745.97万元、负债总额16,261.78万元、净资产2,484.19万元，2008年度实现营业收入43,437.69万元、净利润432.47万元。
截至2009年3月31日，汽油机公司资产总额18,461.71万元、负债总额15,925.94万元、净资产2,535.77万元，2009年1-3月份实现营业收入8,329.20万元、净利润51.57万元。
3、盐城兴动机械有限公司
公司对兴动公司的持股比例为75%，兴动公司成立于1998年，法定代表人夏文海，注册资本1000万元，注册地址盐城市经济开发区通榆南路137号，经营范围为单缸柴油机、、拖拉机、小型农机具、柴油发电机组、空调机及配件制造。
截至2008年12月31日，兴动公司资产总额10,364.39万元、负债总额9,680.24万元、净资产684.15万元，2008年度实现营业收入23,044.84万元、净利润907.32万元。
截至2009年3月31日，兴动公司资产总额11,756.25万元、负债总额11,031.62万元、净资产724.63万元，2009年1-3月份实现营业收入4,514.10万元、净利润40.48万元。
三、担保协议签署情况
公司尚未与上述银行签署保证合同，授权公司董事长在董事会审议批准的担保额度内与上述银行签署相关协议。
四、董事会意见
董事会经审议认为，本公司为子公司提供担保是为了保证子公司生产经营的资金需求，且上述三家子公司经营情况良好，偿债能力较强，以上担保不会损害公司利益，符合公司经营需要。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为6000万元，占公司2008年底经审计净资产的5.14%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二零零九年五月八日