上海二纺机股份有限公司第二十六次（暨2008年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
上海二纺机股份有限公司第二十六次（暨2008年度）股东大会于2009年5月11日(星期一)下午在公司本部召开，出席本次会议的董事、独立董事、监事、高级管理人员和参加大会的股东和股东代理人共计51人，代表股份239,912,711 股，占公司总股份的比例为42.3538 %（其中A股：44人，代表股份237,656,947 股，占公司有表决权股份总数的比例为41.9556 %；其中B股：7人，代表股份 2,255,764股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3982%；），符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议《上海二纺机股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,831,411股
占99.9661 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：80,800股
占0.0337 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,644,147股
占99.9946 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：12,300股
占0.0052 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,187,264股
占96.9633 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占3.0367 ％
二、审议《上海二纺机股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,831,411股
占99.9661 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：80,800股
占0.0337 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,644,147股
占99.9946 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：12,300股
占0.0052 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,187,264股
占96.9633 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占3.0367 ％
三、审议《上海二纺机股份有限公司 2008 年度报告正文和摘要》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,840,111股
占99.9697 ％
反对：60,300股
占0.0251 ％
弃权：12,300股
占0.0052 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,644,147股
占99.9946 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：12,300股
占0.0052 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,195,964股
占97.3490 ％
反对：59,800股
占2.6510 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
四、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,820,111股
占99.9614 ％
反对：60,300股
占0.0251 ％
弃权：32,300股
占0.0135 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,624,147股
占99.9862 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：32,300股
占0.0136 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,195,964股
占97.3490 ％
反对：59,800股
占2.6510 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
五、审议《公司 2009 年度财务预算报告》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,820,111股
占99.9614 ％
反对：60,300股
占0.0251 ％
弃权：32,300股
占0.0135 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,624,147股
占99.9862 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：32,300股
占0.0136 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,195,964股
占97.3490 ％
反对：59,800股
占2.6510 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
六、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,811,411股
占99.9578 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：100,800股
占0.0420 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,624,147股
占99.9862 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：32,300股
占0.0136 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,187,264股
占96.9633 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占3.0367 ％
七、审议《关于续聘公司审计会计师事务所议案》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,843,711股
占99.9712 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：68,500股
占0.0286 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,656,447股
占99.9998 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,187,264股
占96.9633 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占3.0367 ％
八、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司 2009 年度持续性销售关联交易的议案》
参加表决的股数为：2,484,059股,意见如下：
同意：2,483,559股
占99.9799 ％
反对：500股
占0.0201 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的A股股数为：228,295股,意见如下：
同意：227,795股
占99.7810 ％
反对：500股
占0.2190 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,255,764股
占100.0000 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
九、审议《关于修改〈上海二纺机股份有限公司公司章程〉的议案》
参加表决的股数为：239,912,711股,意见如下：
同意：239,843,711股
占99.9712 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：68,500股
占0.0286 ％
参加表决的A股股数为：237,656,947股,意见如下：
同意：237,656,447股
占99.9998 ％
反对：500股
占0.0002 ％
弃权：0股
占0.0000 ％
参加表决的B股股数为：2,255,764股,意见如下：
同意：2,187,264）股
占96.9633 ％
反对：0股
占0.0000 ％
弃权：68,500股
占3.0367 ％
本次股东大会经上海市金石律师事务所王晓野律师见证，其结论意见为：综上所述，本律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合公司现行的《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
上海二纺机股份有限公司董事会
2009年5月11日