西宁特殊钢股份有限公司关于召开2008年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间
现场会议时间：2009年5月15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：2009年5月15日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00
（三）现场会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室
（四）股权登记日：2009年5月8日
（五）会议期限：半天
（六）会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
（八）会议出席对象
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）2009年5月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）公司董事会聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议公司2008年度董事会工作报告；
（二）审议公司2008年度监事会工作报告；
（三）审议公司2008年度独立董事述职报告；
（四）审议公司2008年度财务决算报告；
（五）审议公司2008年度利润分配事项；
（六）审议公司独立董事及监事人员变动的议案；
（七）审议聘请公司2009年度财务审计机构的议案；
（八）审议修改公司《章程》部分条款的议案；
（九）逐项审议关于公司发行公司债的议案。
1、发行规模
2、债券期限
3、债券利率及还本付息
4、募集资金用途
5、发行债券的上市
6、偿债保障措施
7、决议的有效期
8、本次发行的授权事项
有关2008年度股东大会文件将同时登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）
三、本次股东大会现场会议登记事项
1、登记办法（股东登记表格式见附件1）
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件 2）和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。
3、登记时间：2009年5月11日下午15:00-17:00。
四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）
五、其他事项
1、联系电话：0971-5299673、5299089
联系传真：0971-5218389
联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2009年5月12日
附件一：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2008年度股东大会。
姓名：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
附件二：
授权委托书式样
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2009年5月15日在公司办公楼201会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 审议公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 审议公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 审议公司2008年度独立董事述职报告 | |||
| 四 | 审议公司2008年度财务决算报告 | |||
| 五 | 审议公司2008年度利润分配事项 | |||
| 六 | 审议公司独立董事及监事人员变动的议案 | |||
| 1 | 杜鹏环先生不再担任公司独立董事 | |||
| 2 | 选举陈斌先生为公司独立董事 | |||
| 3 | 选举于鑫女士为公司监事 | |||
| 七 | 审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案 | |||
| 八 | 审议修改公司《章程》部分条款的议案 | |||
| 九 | 逐项审议《关于本次发行公司债券的议案》 | |||
| 1 | 发行规模 | |||
| 2 | 债券期限 | |||
| 3 | 债券利率及还本付息 | |||
| 4 | 募集资金用途 | |||
| 5 | 发行债券的上市 | |||
| 6 | 偿债保障措施 | |||
| 7 | 决议的有效期 | |||
| 8 | 本次发行的授权事项 | |||
委托方签章：
委托方身份证号码：
委托方持有股份数：
委托方股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
受托日期：
有效日期：2009年5月 日至2009年5月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内签名。
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738117 | 西钢投票 | 18 | A股股东 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 审议公司2008年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 审议公司2008年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 审议公司2008年度独立董事述职报告 | 3.00元 |
| 4 | 审议公司2008年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 审议公司2008年度利润分配事项 | 5.00元 |
| 6 | 审议公司独立董事及监事人员变动的议案 | |
| 6.1 | 杜鹏环先生不再担任公司独立董事 | 6.00元 |
| 6.2 | 选举陈斌先生为公司独立董事 | 7.00元 |
| 6.3 | 选举于鑫女士为公司监事 | 8.00元 |
| 7 | 审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案 | 9.00元 |
| 8 | 审议修改公司《章程》部分条款的议案 | 10.00元 |
| 9 | 逐项审议《关于本次发行公司债券的议案》 | |
| 9.1 | 发行规模 | 11.00元 |
| 9.2 | 债券期限 | 12.00元 |
| 9.3 | 债券利率及还本付息 | 13.00元 |
| 9.4 | 募集资金用途 | 14.00元 |
| 9.5 | 发行债券的上市 | 15.00元 |
| 9.6 | 偿债保障措施 | 16.00元 |
| 9.7 | 决议的有效期 | 17.00元 |
| 9.8 | 本次发行的授权事项 | 18.00元 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日2009年5月8日是A股收市后持有的“西宁特钢”A股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“公司2008年度董事会工作报告”为例，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖数量 |
| 738117 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1.1“公司2008年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖数量 |
| 738117 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如某A股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“公司2008年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖数量 |
| 738117 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。