凯诺科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月12日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份152,270,448股，占公司有表决权股份总数的23.55％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陶晓华先生主持，公司6名董事、2名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所王冠律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项：
1、审议通过了公司2008年年度报告及其摘要。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2009）549号审计报告确认，2008年度母公司实现营业收入845,309,125.09 元，营业利润105,261,044.44元，归属于上市公司股东的净利润75,110,482.95元。
按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积7,511,048.30元后，加上期初未分配利润537,346,908.40元，本年度可供全体股东分配的利润为604,946,343.05元。公司董事会决定2008年度分红方案为：以2008年末总股本646,604,078股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发32,330,203.90元，剩余未分配利润572,616,139.15元结转以后年度分配。
公司2008年度资本公积金余额为432,336,014.22元，本年度不进行资本公积金转增股本。
同意票152,244,048股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票26,400股, 占参加本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
6、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了关于公司监事2008年度薪酬的议案。
同意票152,244,048股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票26,400股, 占参加本次会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
同意票152,270,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
10、审议通过了关于公司签订日常关联交易协议的议案。
在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,692,060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
11、审议通过了关于公司预计2009年度日常关联交易的议案。
在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,692,060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
经北京市万商天勤律师事务所王冠律师现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书；
3、公司2008年年度股东大会会议资料。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○九年五月十三日