长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会2009年度第三次临时会议决议公告
2009年05月13日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2009－019号
长沙中联重工科技发展股份有限公司
第三届董事会2009年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2009年度第三次临时会议于2009年5月12日9时—16时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于修改<公司章程>的议案》等事项进行了审议，并形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十三日