云南博闻科技实业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会由公司董事会召集，大会通知于2009年4月18日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上，大会于2009年5月12日上午9:30时在金龙饭店国际会议厅（昆明市北京路575号）以现场方式召开，出席会议的股东和股东委托代理人共5人，所持有表决权股份总数108,880,205股，占公司股份总数的46.118%，其中有限售条件流通股股东4人，代表股份总数108,866,605股；无限售条件流通股股东1人，代表股份总数13,600股，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次大会，公司高管、见证律师列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。
二、提案审议情况
经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：
（一）批准2008年度董事会报告
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（二）批准2008年度监事会工作报告
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）批准公司2008年度报告全文及摘要
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（四）批准公司2008年度财务决算报告
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（五）批准公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
大会批准了公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的预案，未分配利润结转至下年度。公司未分配利润将用于补充生产经营所需流动资金或对外投资。
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（六）决定续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构并确定审计费用
大会决定续聘中磊会计师事务所为本公司2009年审计机构，聘期一年；同意支付给中磊会计师事务所2008年审计费用为人民币28万元（含对控股子公司的审计和专项审计费用等）。
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（七）批准公司2008年度独立董事述职报告
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（八）通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案
大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：
1、处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易，处置数量不超过新疆众和2008年末股份总数的12%。
2、处置起始时间：2009年5月25日起至2010年5月24日止。超过此授权期限则需另提请股东大会批准。
3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，提出处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（九）批准公司2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案
大会批准了公司2008年授信额度使用情况及2009年申请授信事项的议案。2009年申请授信的额度为22000万元以内（含本数），期限为一年；授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同意董事会授权公司经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（十）通过公司董事会换届选举的议案，并选举产生第七届董事会董事
大会以同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司董事会换届选举的议案。
经大会对本次提名的董事候选人逐一选举，刘志波先生、施阳先生、许策先生、高云飞先生、王广兴先生、萧晓晖先生和王建军先生当选为公司第七届董事会董事，其中王广兴先生、萧晓晖先生和王建军先生当选为公司第七届董事会独立董事。选举结果如下：
刘志波：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
施阳：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
许策：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
高云飞：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
王广兴：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
萧晓晖：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
王建军：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（十一）通过监事会换届选举的议案，并选举产生了第七届监事会监事
大会以同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司监事会换届选举的议案。
经大会对本次提名的监事候选人逐一选举，田荣禄女士和吴远之先生当选为公司第七届监事会监事。选举结果如下：
田荣禄：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
吴远之：同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
此外，公司职代会主席团一致选举梅润忠先生为公司第七届监事会职工代表监事。梅润忠先生将于上述两位监事共同组成公司第七届监事会，其任期与公司第七届监事会相同。
（十二）批准关于公司第七届董事监事津贴事项的议案
大会批准了向公司第七届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5000元人民币（税前）。
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（十三）通过公司《章程》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（十四）通过公司《股东大会议事规则》修正案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票108,880,205股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
公司本次股东大会经云南天途律师事务所李占文先生见证，并出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、2008年度股东大会决议；
2、2008股东大会法律意见书。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
2009年5月12日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2009-09
云南博闻科技实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年5月12日下午2：00时在公司会议室召开。本次会议通知于2009年5月8日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事刘志波先生召集并主持。经参会董事表决，形成决议如下：
一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长
全体董事一致选举刘志波先生为公司第七届董事会董事长；施阳先生、许策先生二人为第七届董事会副董事长。
二、聘任公司总经理
全体董事一致聘任施阳先生为公司总经理，聘期与本届董事会相同。
三、聘任公司副总经理
经总经理施阳先生提名，全体董事一致聘任许策先生为公司常务副总经理、高云飞先生为公司副总经理，聘期与本届董事会相同。
四、聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，全体董事一致聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人（赵艳红女士简历附后），聘期与本届董事会相同。
五、聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，全体董事一致聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书（杨庆宏先生简历附后），聘期与本届董事会相同。
公司独立董事王广兴先生、萧晓晖先生和王建军先生就本次公司聘任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：
经认真审查施阳、许策、高云飞、赵艳红和杨庆宏的个人履历，未发现有《公司法》第147条及公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为，提名上述人员为公司高级管理人员的程序符合相关规定，其教育背景、工作经历符合其职务要求。我们一致同意聘任施阳为公司总经理；许策为公司常务副总经理、高云飞为公司副总经理；赵艳红为公司财务总监暨财务负责人；杨庆宏为公司董事会秘书。
六、决定第七届董事会下设专门委员会组成人员
全体董事一致同意各个专门委员会的人员组成如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：刘志波；委员：施阳、王广兴（独立董事）。
董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员：许策、高云飞、杨庆宏、赵艳红。
（二）董事会审计委员会
主任委员：王建军（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、高云飞。
（三）董事会提名委员会
主任委员：王广兴（独立董事）；委员：王建军（独立董事）、刘志波。
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：萧晓晖（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、施阳。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
董 事 会
2009年5月12日
附件：1、财务总监赵艳红女士简历：1971年4月生，大学本科，中级会计师。2000年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理暨会计机构负责人，2008年11月至今任公司财务总监。
2、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977年8月生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任证券事务代表，2007年4月至今任公司董事会秘书。
注：本次所聘任施阳总经理、许策常务副总经理和高云飞副总经理的简历详见2009年4月18日本公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的“第六届董事会第二十五次会议决议公告”。
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2009-10
云南博闻科技实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南博闻科技实业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2009年5月12日下午3：00时在公司会议室召开。本次会议通知于2009年5月8日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事梅润忠先生召集并主持。经参会监事表决，形成如下决议：
全体监事一致选举梅润忠先生为公司第七届监事会主席（梅润忠先生简历附后）。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司
监 事 会
2009年5月12日
附件：监事会主席梅润忠先生简历：1952年4月生，中共党员，助理政工师，曾任本公司工会主席、烧成车间主任、党总支委员、第一党支部书记；本公司第三届、第四届、第五届和第六届监事会监事，现任本公司党总支委员、第一党支部书记、工会主席、职工监事。