华北制药股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600812     股票简称：华北制药     编号：临2009-014

　　华北制药股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华北制药股份有限公司第六届九次董事会通知于2009年5月6日以书面和电子邮件形式向全体董事发出，此次会议以通讯表决方式召开，会议表决截止日为2009年5月11日。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于公司新增融资的议案。

　　为了公司迁建和产品结构调整、收购子公司少数股东股权及生产经营持续发展的需要，公司拟通过短期贷款融资50,000万元（期限：一年）、售后回租融资租赁15,000万元（租赁期：4年）、专项并购贷款6000万元（期限：6个月至一年），共计融资71,000万元。

　　售后回租融资租赁是指公司通过转让部分生产设备的所有权给租赁公司获得现金后，进行回租分期支付租金，从而达到盘活存量资产，取得当期现金流入。

　　专项并购贷款是商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司

　　二○○九年五月十一日