北海银河高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2009年4月30日以书面和传真方式发出， 2009年5月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”） 向招商银行南昌市中山路支行申请金额为3000万元人民币的综合授信业务（包括：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）， 期限一年。为保障公司变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过3000万元人民币（包含3000万元），担保期限为一年。
公司董事会通过对被担保方的经营情况、资信状况和偿债能力的核实，认为本次担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。
本次担保事项具体内容详见《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十三日
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2009-022
北海银河高科技产业股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”） 向招商银行南昌市中山路支行申请金额为3000万元人民币的综合授信业务（包括：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），本公司拟为该笔综合授信业务3000万元人民币提供担保，本次担保为连带责任担保，被担保人为江变科技，债权人为招商银行南昌市中山路支行。截至目前，本公司累计对外担保金额为39329万元（不含本次担保）。
本次担保事项已经公司六届董事会第十四次会议审议，与会6名董事一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，部分监事、高级管理人员列席了本次会议；本次担保经公司六届董事会第十四次会议审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
江西变压器科技股份有限公司 成立于2000年12月，注册资本7060万元，注册地：南昌市高新技术产业开发区，法定代表人：徐宏军，经营范围：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。
江变科技系本公司控股子公司，本公司持有其90.08%的股权。江变科技截至2008年12月31日经审计的主要财务数据：资产总额为85453万元，负债总额为54370万元（其中银行贷款总额16223万元，流动负债总额54370万元），净资产31083万元；2008年度实现营业收入98790万元，利润总额11661万元，净利润9773万元。截至2009年3月31日未经审计的主要财务数据：资产总额为98338万元，负债总额为67017万元（其中银行贷款总额21723万元，流动负债总额65017万元），净资产31320万元；2009年1-3月实现营业收入12248万元，利润总额279万元，净利润237万元。
江变科技存在的或有事项：为关联方贵州长征电气股份有限公司提供连带责任担保额度4000万元（实际担保金额3000万元）。
三、本次担保的主要内容
本公司控股子公司江变科技因生产经营需要， 向招商银行南昌市中山路支行申请金额为3000万元人民币的综合授信业务（包括：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）。为保障公司变压器业务的持续发展，在严格控制风险的前提下，本公司同意为这该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任担保，担保金额不超过3000万元人民币（包含3000万元），担保期限为一年。
四、董事会意见
1、近年来，控股子公司江变科技的生产经营持续、快速增长，合同承接饱满，其中承接的大单合同较多，所需流动资金量较大。作为控股股东通过连带责任担保的方式为江变科技流动资金贷款提供支持，遵循了“重点发展以变压器为主的输配电及控制设备产业”的战略思路，有利于保障公司变压器业务的发展。
2、根据本公司董事会核实：被担保方江变科技的经营情况、资产质量和财务状况稳定，主营业务有着良好的发展前景，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为，本次担保事项不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。
3、江变科技其他参股股东如南昌市国金工业投资有限公司（持股比例7.08%）、江西锅炉化工石油机械联合有限责任公司（持股比例1.42%）等因持股比例过小（合计不超过10%），未参与江变科技的日常经营,并且其内部审批程序较长，故未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保。作为江变科技控股股东(持股比例90.08%)，本公司提供本次担保有利于公司主营业务发展。所以本次担保公平、对等。
4、本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保累计为39329万元（不含此次担保），占公司最近一期（2008年度）经审计净资产的36.33%。其中：为控股子公司提供的担保16329万元，为关联方提供的担保23000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保的情形。
六、其他
本公司将及时披露本次担保的进展情况。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十三日