五洲明珠股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月13日上午9:30在山东省潍坊市高新区桐荫街197号三楼会议室召开，会议通知于2009年4月8日以公告方式发出。参加本次会议的股东及授权代表共6人，代表股数26,016,839股，占公司股份总数的24.04%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，山东国欣律师事务所王卫国、马卫海律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长庞培德先生主持，大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东授权代表认真审议，以记名投票方式对本次会议提案形成如下决议：
1、同意关于《2008年度董事会工作报告》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
2、同意关于《2008年度监事会工作报告》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、同意关于《2008年度独立董事述职报告》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
4、同意关于《2008年度报告及其摘要》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
5、同意关于《2008年度财务决算报告》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
6、同意关于《2009年度财务预算报告》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
7、同意关于《2008年度利润分配预案》的议案；
公司2008年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司实现净利润12,459,625.10元，其中归属于母公司净利润8,201,463.20元，母公司实现净利润-6,034,386元；公司年初未分配利润32,798,761.06元，年末未分配利润41,000,224.26元，母公司年初未分配利润为-13,302,871.32元，年末未分配利润为-19,337,257.32元。
因公司目前生产任务饱满，流动资金周转紧张，公司董事会决定不进行利润分配。
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
8、同意关于《公司2009年度日常关联交易预案》的议案；
有效票3,920,844股，同意3,920,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
9、同意关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
同意公司继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任本公司2009年度会计报表审计工作,审计费用为20万元。
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
10、同意关于修订《公司章程》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
11、同意关于制订《内部控制管理制度》的议案。
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
12、同意关于修订《董事会议事规则》的议案；
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
13、同意关于为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司提供担保的议案；
同意为控股子公司潍坊长安铁塔股份有限公司在中国建设银行股份有限公司安丘支行办理的流动资金贷款1220万元和国内保理业务总额为2000万元提供担保，担保方式为保证，期限2年。（详见公司对外担保公告2008-013）
有效票26,016,839股，同意26,016,839股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。
本次股东大会经山东国欣律师事务所王卫国、马卫海律师现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开和表决方式、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十三日