银泰控股股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目股权
过户完毕及期间损益到账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司非公开发行股票募投项目股权过户情况
公司非公开发行股票募集资金收购的北京市基础设施投资有限公司（本公司第一大股东，以下简称“京投公司”）持有的北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）95%股权（以下简称“标的股权1”）以及中国银泰投资有限公司（本公司第二大股东，以下简称“中国银泰”）之关联方瑞达集团有限公司持有的宁波钱湖国际会议中心开发有限公司（以下简称“钱湖国际”）15%股权（以下简称“标的股权2”）， 近日，已办妥所有过户手续。至此，公司持有京投置地95%股权，京投置地成为本公司的控股子公司；同时，公司持有钱湖国际45%的股权，成为钱湖国际第一大股东。
二、公司非公开发行股票期间损益补差承诺履行情况
1、根据京投公司所作承诺，如标的股权1在工商部门过户给本公司时，京投置地存在亏损，则京投公司将对标的股权1评估基准日（2008年6月30日）至标的股权过户给本公司期间，京投置地产生的全部亏损无条件予以承担，并于标的股权1过户至本公司后三个工作日内将相应金额一次性补足给本公司。
根据北京京都天华会计师事务所出具的审计报告（北京京都天华审字（2009)第0727号），截止2009年4月30日，上述期间京投置地亏损378.22万元，京投公司已于日前将上述补差款项一次性支付给本公司，履行完毕其所作承诺。
2、根据中国银泰所作承诺，如标的股权2在工商部门过户给本公司时，钱湖国际存在亏损，则中国银泰将对标的股权2评估基准日（2008年6月30日）至标的股权过户给本公司期间，钱湖国际产生的亏损按15%比例无条件予以承担，并于标的股权2过户至本公司后三个工作日内将相应金额一次性补足给本公司。
根据立信会计师事务所出具的审计报告（信会师报字（2009）第23567号），截止2009年 4月30日，上述期间钱湖国际亏损193.72万元，按15%的比例计算，补差金额为29.06万元，中国银泰已于日前将上述补差款项一次性支付给本公司，履行完毕其所作承诺。
特此公告。
银泰股份有限公司董事会
2009年5月13日
备查文件：
1、北京京都天华会计师事务所出具的北京京投置地房地产有限公司审计报告（北京京都天华审字（2009)第0727号）
2、立信会计师事务所出具的宁波钱湖国际会议中心开发有限公司审计报告（信会师报字（2009）第23567号）
证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-015
银泰控股股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月23日以公告方式在《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年5月13日上午9：00在公司办公地华联写字楼10楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理6人，代表股份278，825，624股，其中限售流通股269，819，824股,占公司有表决权股份总数的54.64%；无限售流通股 9，005，800股,占公司有表决权股份总数1.82%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
2、《2008年度监事会工作报告》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
3、《2008年财务决算报告》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
4、《2008年利润分配议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
5、《2008年年度报告全文及摘要》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
6、《关于确定支付立信会计师事务所审计报酬的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
7、《关于提请公司股东大会继续授权处置金融资产的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
8、《关于提请公司股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案》:
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
9、《关于董事会提前换届选举的议案》:
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
10.01《选举王灏先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.02、《选举田振清先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.03、《选举高朋先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.04、《选举程少良先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.05、《选举杨海飞先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.06、《选举韩学高先生为公司第七届董事会董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.07、《选举胡定核先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.08、《选举李存慧先生为公司第七届董事会独立董事的议案》:
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
10.09、《选举陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
11、《关于监事会提前换届选举的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
12、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
12.01、《选举李成言先生为公司第七届监事会监事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
12.02、《选举郝伟亚先生为公司第七届监事会监事的议案》：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | 表决结果 |
| 全体股东 | 278,825,624 | 0 | 0 | 100% | 通过 |
另，经公司基联工会第五届十二次委员会扩大会议审议通过，选举顾荻江先生为公司职工监事（简历附后），任期三年，共同组成银泰控股股份有限公司第七届监事会成员。
表决结果：所有议案审议通过。
本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、周雨东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
特此公告。
备查文件:《浙江文天律师事务所关于公司2008年年度股东大会的法律意见书》
银泰控股股份有限公司董事会
2009年5月13日
附：顾荻江先生简历
顾荻江：男，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级经济师。1993年起在宁波市财政财务开发公司从事投资管理工作,2003年起历任宁波市金润资产经营有限公司投资部经理、总经理助理。2004年5月起至2009年5月历任本公司总经理助理、监事会主席、董事会秘书。
证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-016
银泰控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
银泰控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2009年5月6日以邮件、传真形式发出通知，于同年5月13日在公司办公地华联大厦10楼会议室以现场方式召开。会议应出席的董事9名，亲自出席的7名，王灏董事、高朋董事因工作原因授权委托田振清董事代为出席并行使会议各项议案的投票表决权。监事会全体成员及公司高管列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司原董事长杨海飞先生授权董事程少良先生主持，以举手表决方式通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》：经公司董事会七届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，选举王灏先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会董事长，程少良先生为银泰控股股份有限公司第七届董事会副董事长。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则（试行）>的议案》：经七届一次董事会研究，决定《董事会战略委员会议事规则（试行）》作如下修改：
第二章第五条“战略委员会由三人组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”
现修改为“战略委员会由六人组成。战略委员会委员由公司董事会选举产生”。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其召集人的议案》：经七届一次董事会研究，决定董事会各专门委员会的组成人员及其召集人如下：
1、战略委员会由王灏先生、程少良先生、田振清先生、高朋先生、杨海飞先生、韩学高先生组成，召集人为王灏先生；
2、审计委员会由李存慧先生、胡定核先生、陈爱珍女士组成，召集人为李存慧先生；
3、提名委员会由陈爱珍女士、胡定核先生、程少良先生组成，召集人为陈爱珍女士；
4、薪酬与考核委员会由胡定核先生、李存慧先生、陈爱珍女士组成，召集人为胡定核先生。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》：经七届一次董事会研究，拟定董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：
独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会、股东大会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1000元。
本议案尚须公司股东大会审议。上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：经公司董事会七届一次会议充分酝酿，董事会提名委员会审查，决定聘任程少良先生为银泰控股股份有限公司总裁，任期为自本决议通过之日起三年。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室主任的议案》：经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任邓志高先生为银泰控股股份有限公司董事会秘书，聘任韩慧敏女士为银泰控股股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室主任。
上述人员任期自本决议通过之日起三年。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，决定聘任王辉先生为银泰控股股份有限公司执行总裁，徐增阳先生、邓志高先生、尹筱周女士为公司副总裁，王荣生先生为公司财务管理中心总经理。上述人员简历详见附件1。
上述人员任期自本决议通过之日起三年。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见附件4）。本议案尚须公司股东大会审议，股东大会通过之日起执行。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》：经七届一次董事会研究，决定公司内部机构设置调整为投资发展部、营销部、规划设计部、工程管理部、采购部、资产运营部、资本运营部、财务管理部、会计部、行政人力资源部、计划审计部等11个部门。
本次调整方案自董事会审议通过后执行。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于管理总部迁至北京、在宁波设立分公司的议案》：经七届一次董事会研究，决定将公司管理总部迁至北京，在宁波设立分公司。公司通讯地址变更如下：
管理总部办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
董事会办公室电话:010-84385004/84385005
传 真：010-84385018
邮政编码：100101
原公司网址和电子信箱不变。
相关事宜授权经营层具体办理。
《办公地迁址及通讯变更公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定高管人员薪酬方案的议案》。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009年第三次临时（总第38次）股东大会的议案》：经七届一次董事会研究，决定于2009 年6月2日（星期二）上午9：00 在北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室召开银泰控股股份有限公司2009年第三次临时（总第38次）股东大会现场会议，审议《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》、《关于修订公司章程的议案》两项议案。具体安排如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2009年6月2日（星期二）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票
4、会议会址：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室
（二）会议审议事项
1、《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
上述股东大会议案具体内容查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）会议出席对象
1、截止股权登记日2009年5月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见后附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东于规定时间内，持股东帐户和个人身份证（代理他人出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户正本或复印件）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2009年5月27日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：银泰控股股份有限公司董事会办公室
地 址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
联系电话：（010）84385004/84385005
传真：（010）84385018
（五）其他事项：会议半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
银泰控股股份有限公司董事会
2009年5月13日
附件：
1、公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见；
3、章程修正案；
4、授权委托书。
附件1
公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历
董事长王灏先生：男，1967年出生，北京大学博士、博士后，高级经济师，北京交通大学教授，北京市第十三届人大代表，崇文区政协常委。中国企业联合会、中国企业家协会、中国青年企业家协会、北京青年企业家协会副会长，中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会副主任，中国交通运输协会城市轨道交通中青年专家。自1990年起先后担任北京市煤炭总公司党委组织干事、厂长助理、副厂长、副总经理兼北京金泰房地产开发公司副董事长、总经理，北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理，北京地铁集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理。2003年11月起任北京市基础设施投资有限公司党组成员、副总经理，兼任北京地铁四号线、五号线、十号线投资有限公司、北京城市铁路股份有限公司、北京信息基础设施建设股份有限公司董事长；2005年8月至今任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京地铁四号线投资有限公司、北京京港地铁有限公司、北京轨道交通路网管理有限公司董事长。
副董事长兼总裁程少良先生：男，1963年出生。1993年4月至1999年9月任香港高煦投资有限公司总经理，1999年10月起至今任职中国银泰投资有限公司董事、执行总裁，2007年2月起兼任银泰百货（集团）有限公司董事会副主席兼执行董事。
执行总裁王辉先生：男，1967年出生。1992年7月至1993年6月任万通集团董事局秘书处主任；1994年7月至1996年11月任万通实业股份有限公司之VT&L酒店物业管理执行副总裁；1996年12月至1999年10月任香港新城市（北京）建设有限公司助理董事兼总经理；1999年10月至2004年3月任新协控股有限公司董事总经理；2004年4月至2005年1月任北京中证房地产开发有限公司董事总经理；2005年1月至2005年11月任中国银泰投资有限公司总裁助理；2005年12月起担任银泰置地（集团）有限公司总裁。
副总裁徐增阳先生：男，1967年出生，清华大学经管学院高级工商管理硕士毕业。曾在空军工程兵总队服役多年，后历任原住总五公司董事长、五棵松文化体育中心有限公司董事、副总经理，2005年2月起历任北京城建集团项目经理、工程总承包部副总经理、集团总经理助理兼工程总承包三部总经理，全国建筑业高级执业经理人，工程师，英国皇家特许建造师。
副总裁兼董事会秘书邓志高先生：男，1976年出生，本科学历，毕业于北方交通大学。曾就职于北京城建设计研究院，2004年5月至今历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部高级项目经理、副经理、经理、投融资管理部高级投资师。
副总裁尹筱周女士：女，1965年出生，1988年毕业于清华大学建筑系。1988年8月至1991年4月任北京佳利德建筑设计有限公司建筑师；1992年4月至2002年3月任北京三磊建筑设计有限公司总经理兼建筑师；2002年3月起任北京银泰置业有限公司总经理。
财务管理中心总经理王荣生先生：男，1968年出生，毕业于中央财经大学，硕士研究生。曾就职于中国电子器材总公司、赛迪集团，2004年4月至今历任北京银泰置业有限公司财务部经理、中国银泰投资有限公司财务部副总经理。
证券事务代表兼董事会办公室主任韩慧敏女士：女，1975年出生，经济学博士。2003年9月至2006年7月在中共中央党校经济学部攻读博士学位，2006年8月至今历任北京市基础设施投资有限公司融资建设部项目经理、投融资管理部项目经理。
附件2
独立董事关于聘任公司高级管理人员等相关人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为银泰控股股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议拟聘任程少良先生为公司总裁，王辉先生为公司执行总裁，徐增阳先生、邓志高先生、尹筱周女士为公司副总裁，王荣生先生为公司财务管理中心总经理，邓志高先生兼任公司董事会秘书，韩慧敏女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任的决议事项，发表如下独立意见：
经审查，本次聘任公司高级管理人员等相关人员的程序及其任职资格，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。
独立董事（签名）：胡定核、陈爱珍、李存慧
2009年5月13日
附件3
银泰控股股份有限公司章程修正案
各位股东：
鉴于公司非公开发行工作已完成，公司章程拟作如下修订：
一、第一章第六条：
“公司注册资本为人民币贰亿捌仟贰佰贰拾伍万壹仟柒佰叁拾壹元。”
现修订为
“公司注册资本为人民币肆亿玖仟叁佰捌拾伍万壹仟柒佰叁拾壹元”。
二、第三章第一节第十九条：
“公司股份总数为282,251,731股，系均为普通股股份，其中有限售条件的流通股份58,219,824股，无限售条件的流通股份224,031,907股。”
现修订为
“公司股份总数为493,851,731股，系均为普通股股份，其中有限售条件的流通股份269,819,824股，无限售条件的流通股份224,031,907股”。
三、第四章第二节第四十六条：
“公司召开股东大会的地点为：本公司住所。”
现修订为
“公司召开股东大会的地点为：本公司注册地或办公地”。
四、公司章程其他条款不变。
该议案尚须公司股东大会审议，股东大会通过之日起生效。
银泰控股股份有限公司董事会
2009年5月13日
附件4
授权委托书
兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2009年6月2日召开的银泰控股股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权。
| 审议事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于确定董事（含独立董事）、监事年津贴的议案》 | |||
| 《关于修订公司章程的议案》 | |||
委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-017
银泰控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
银泰控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2009年5月7日以邮件、传真形式发出通知，同年5月13日以现场方式召开。会议应出席的3名监事均出席了会议并行使了对会议议案的投票表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决方式通过下列决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：推选李成言先生为银泰控股股份有限公司第七届监事会主席（简历附后），任期为自本决议通过之日起三年。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定监事年津贴的议案》：拟定不在本公司及公司股东单位任职的监事津贴每年10万元人民币（含税），其他监事无津贴。津贴按季发放，未能出席监事会、股东大会且未授权其他监事代行表决权的，每次扣津贴1000元。该议案尚须公司股东大会审议通过。上述津贴标准自股东大会审议通过之日起执行。
特此公告。
银泰控股股份有限公司监事会
2009年5月13日
附简历：
李成言先生，男，1949年出生。曾任北京大学马列主义教研室讲师、政治学与行政管理系副教授、副系主任。2002年至今任北京大学政府管理学院党委书记、教授、博士生导师，兼任北京大学廉政建设研究中心主任、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任。
证券代码：600683 证券简称：银泰股份 编号：临2009-018
银泰控股股份有限公司
办公地迁址及通讯变更公告
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银泰控股股份有限公司管理总部自2009年5月13日起迁至北京，现将迁址后的联系方式公告如下：
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董事会办公室电话:010-84385004/84385005
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邮政编码：100101
原公司网址和电子信箱不变。
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银泰控股股份有限公司董事会
2009年5月13日