上海普天邮通科技股份有限公司召开2008年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2008年度股东大会的具体事宜如下：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议时间：2009 年6月4日（星期四），下午1:00。
（三）会议地点：上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）。
（四）会议议题（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）：
（1） 审议《公司2008年度报告及摘要》；
（2） 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（3） 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（4） 审议《公司2008年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2008年度财务决算报告》；
（6） 审议《公司2009年度财务预算报告》；
（7） 审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
（8） 审议《公司预计2009年日常关联交易的议案》；
（9） 审议《公司变更经营范围的议案》
（10） 审议《修改<公司>章程的议案》
（11） 审议《公司董事会换届选举的议案》
（12） 审议《公司监事会换届选举的议案》
（13） 公司独立董事做2008年年度述职报告
上述议案，已经2009年4月28日召开的公司5届38次（临时）董事会议及5届13次（临时）监事会议审议通过，现提交本次股东年会审议。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票的方式，其中董事会换届和监事会换届选举采取累计投票制。
（六）会议出席人员：
1. 截止2009年5月22日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2009年5月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2009年5月22日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（七）会议参加办法：
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月2日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2009年6月2日（星期二）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。
3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室
（八）特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
（九）会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A3楼102室
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-64832699或021-64333435
联 系 人：严国庆
特此公告。
附：授权委托书（格式）
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2009年5月15日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海普天邮通科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
（本授权委托书格式复印件及剪报均有效）
附件：董事候选人简历（按姓氏笔划排列）：
计杨，男，1954年12月24日生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：大学本科，毕业院校及专业：北京航天航空大学远程教育学院国际贸易专业。 1995年10月加入中国共产党，高级工程师职称，现任公司常务副总经理。
1988年3月至1993年10月，任邮电部上海通信设备厂计量中心、技术公司技术员
1993年10月以来，先后担任公司技术公司经理、实业公司副总经理、终端设备厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼终端厂厂长、公司副总经理兼终端厂厂长、公司副总经理（分管生产制造部门、采购部、ERP信息化）兼机械制造事业部总经理，公司常务副总经理。
计杨还兼任上海邮通机械制造有限公司董事长、上海天山通信电子有限公司董事职务。
计杨未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玛琳，女，1949年5月出生，籍贯：江苏兴化，民族：汉，最高学历：大专，毕业院校及专业：经济管理刊授联合大学企业管理专业。现任职务：西电高压电气研究所财务顾问。
1984年9月至1986年7月，在经济管理刊授联合大学企业管理专业学习，大专学历。
1970年4月至1971年3月，在西安电力电容器厂实习； 1971年7月至1982年10月，在西安电力电容器厂工作，担任财务科会计；1982年10月至1987年12月，在西安电力电容器厂工作，先后担任财务科副科长、科长；1987年12月至1988年9月，在西电销售公司工作，先后担任财务科长、副总会计师；1988年9月至2005年6月，在西安电力机械制造公司工作，担任总会计师、党委常委、西电集团财务公司董事长； 2005年6月至2007年12月，在西安电力机械制造公司工作，担任西安电力机械制造公司高级财务顾问，西电集团财务公司董事长，目前已退休。
刘玛琳未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丛惠生，男，1953年5月出生，籍贯：山东牟平，民族：汉，最高学历：大专，毕业院校及专业：中央财政金融学院会计专业。现任上海普天邮通科技股份有限公司总会计师。
1983年6月至1985年6月，中央财政金融学院会计专业学习。
1977年5月参加工作，1985年8月以来，先后担任公司财务科会计、纪委专职审计员、财务副科长、财务科长、副总会计师、总会计师职务。
丛惠生还兼任天津中天通信有限公司董事及上海普天科创电子有限公司董事职务。
丛惠生持有本公司5616股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江建平，男，1970年9月出生，籍贯：浙江，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士学位，毕业院校及专业：中央财经大学金融专业，现任职务：普天股份企业发展部副总经理。
2001年9月至2004年7月，在中央财经大学金融专业学习，获经济学硕士学位。
1992年7月参加工作，1995年4月以来，先后担任先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。
江建平还兼任武汉普天高科信息技术有限公司董事、杭州鸿雁电器有限公司董事、北京首信股份有限公司董事、重庆普天通信设备有限公司董事等职务。
朱洪臣，男，1962年8月出生，籍贯：吉林长春，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，最高学位：管理学学士学位，毕业院校及专业：首都经济贸易大学工商管理专业，现任职务：普天股份财务部副总经理、普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监。
1999年8月至2001年1月，在首都经济贸易大学工商管理专业学习，研究生同等学历。
2001年9月至2004年7月，在中央财经大学金融专业学习，获经济学硕士学位。
1982年8月参加工作， 2001年9月至2006年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监、2006年1月至今，在普诺移动通信设备有限公司工作，担任副总经理、财务总监、2009年1月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。
朱洪臣还兼任北京首信股份有限公司监事会主席和天津中天通信有限公司董事职务。
朱洪臣未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑建华，男，1972年3月出生，籍贯：安徽，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业，
现任职务：普天股份行业电子事业本部副总经理、普天物流技术有限公司总经理（兼）。
1990年9月至1994年6月，在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业，本科学历，经济学学士学位。
1994年7月参加工作，1997年2月以来，先后担任普天股份办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。
郑建华还兼任南京普天通信股份有限公司董事、成都普天电缆股份有限公司董事、贵阳普天物流技术股份有限公司董事、普天物流技术有限公司董事等职务。
郑建华未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹宏斌，男，1967年5月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：研究生学历，最高学位：管理学硕士学位，毕业院系：上海同济大学工商管理专业，现任职务：普天股份总裁助理、普天股份行业电子事业本部总经理（兼）
1986年9月至1990年7月，在上海工程技术大学工业管理工程专业学习，本科学历，获工学学士学位；1994年9月至1998年1月，在上海同济大学工商管理专业学习，获管理学硕士学位。
1990年9月参加工作以来，先后任上海普天企管办干事、团委副书记、引进办副主任、发展规划办主任、传输分厂副厂长、市场部总经理、公司总经理助理、副总经理、总经理，普天股份金融行业事业本部总经理（兼）、行业电子事业本部总经理（兼）、总裁助理。
曹宏斌还兼任天津中天通信有限公司董事长、贵阳普天物流技术股份有限公司董事长、普天物流技术有限公司董事长、上海普天邮通科技股份有限公司董事长等职务。
曹宏斌持有本公司5000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑志光，男，1960年11月出生，籍贯：山东，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：管理学硕士学位，毕业院校及专业：华中科技大学工商管理专业业。现任职务：中国信息产业商会税控信息化设备分会常任秘书长、国家信息标准化委员会专家。
1996年9月至1998年7月，在华中科技大学工商管理专业学习，硕士研究生学历，获得管理学硕士学位。
1982年至1990年，在华中科技大学任教，担任大学教授；1990年至1993年，日本留学；1993年至现在，在华中科技大学任教，从事产业发展，涉足数控、CAD、信息产业等相关领域科研工作；2003年以来，担任中国信息产业商会税控信息化设备分会常任秘书长、国家信息标准化委员会专家，2006年当选公司第五届董事会独立董事。
郑志光未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡桂保，男，1949年3月出生，籍贯：江苏如东，民族：汉，最高学历：大专学历，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院校及专业：上海长途电话局工人大学报话专业。现任职务：上海移动通信有限责任公司资深经理（副总经理级）。
1997年7月至1999年7月，在亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。
1968年3月至1973年2月，在海军524部队、4112部队服役，担任报务员、班长；1973年2月至1986年12月，在上海长途电话局线务站工作，担任线务员、管理员、支部副书记、支部书记； 1986年12月至1998年8月，在上海长途电信局工作，担任车管科科长兼支部书记、局长助理兼车管科长、副局长； 1998年8月至2006年5月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任副总经理、党委委员、董事；2006年5月至现在，在上海移动通信有限责任公司工作，担任资深经理（副总经理级）。
蔡桂保未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：（按姓氏笔划排列）：
韩志杰，男，1965年11月出生，籍贯：甘肃，民族：汉，最高学历：硕士研究生，最高学位：经济学学士学位，毕业院校及专业：南开大学经济系价格学专业，现任职务：普天股份审计监察部审计业务经理。
1987年9月至1989年7月，在南开大学经济系价格学专业学习，硕士研究生学历。
1989年2月至1999年7月，在中国邮电工业总公司工作，先后在管理部、经济管理部、财务部工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长；
1999年7月至2004年8月，在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理；
2000年10月至2001年11月，在国有企业监事会办公室第28办事处工作；
2004年8月至2006年7月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司工作，担任财务总监。
2006年7月至现在，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理。
除以上任职外，韩志杰还兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事、武汉普天电源有限公司监事会主席、武汉普天通信设备集团有限公司监事会主席等职务。
韩志杰未持有本公司股份也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡祥云，女，1956年6月出生，籍贯：辽宁，民族：汉，最高学历：研究生同等学历，毕业院系：亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。1980年3月加入中国共产党，高级经济师职称。现任：公司党委书记。
1972年11月至1985年7月，在邮电部上海通信设备厂工作，先后任新产品设计、团委副书记、团委书记（其中：1983年9月至1985年7月，在上海师范大学学习）；
1985年7月至1993年11月，在邮电部上海通信设备厂工作，先后担任党办主任、教育科长、书记（兼）、宣教科长、宣传科长、党委副书记、副厂长；
1993年11月至至今，在公司先后担任副总经理、党委书记兼副总经理、党委书记。（其中：2003年8月至2005年11月，在中央党校函授学院本科学习。）
蔡祥云还兼任上海普天邮通科技股份有限公司监事会主席。上海天山通信电子有限公司董事长、上海俊英通信电子有限公司董事长等职务。
蔡祥云持有本公司5616股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。