湖南洞庭水殖股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决修改提案的情况；
2、本次会议没有临时提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
湖南洞庭水殖股份有限公司二○○八年年度股东大会于2009年5月15日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开。大会由罗祖亮董事长主持，参加大会的股东及股东代表1人，代表股份数额97,072,050股，占公司总股份的22.73%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所杨柳清先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。
二、提案审议情况
1、关于公司2008年度董事会工作报告；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
2、关于公司2008年度监事会工作报告；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
3、关于公司2008年度财务决算报告；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
4、关于公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
5、关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增的预案；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度公司实现净利润-133,180,287.94元，累计未分配利润-82,267,726.25元。
根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
6、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
7、审议并通过了关于变更公司名称的议案；
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
8、审议修改公司章程的议案。
以同意票97,072,050股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所杨柳清律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：
公司2008年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-006号
湖南洞庭水殖股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年5月15日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：
公司股票简称由原“洞庭水殖”变更为“大湖股份”，证券代码不变，经向上海证券交易所申请，公司简称于5月21日起由“洞庭水殖”变更为“大湖股份”。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2009-007号
湖南洞庭水殖股份有限公司
部分有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为79,518,000股；
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月20日
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）股权分置改革方案相关股东会议、实施时间
湖南洞庭水殖股份有限公司（以下简称：洞庭水殖、公司）股权分置改革方案于2006年4月5日经相关股东会议通过，以2006年4月21日作为股权登记日实施，于2006年4月25日实施后首次复牌。
（二）股权分置改革方案安排追加对价的情况
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（一）洞庭水殖非流通股股东履行相关法律、法规和规章规定的承诺事项。
（二）湖南泓鑫控股有限公司（以下简称泓鑫控股）做出的特别承诺事项
鉴于中国水产科学研究院未明确同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，泓鑫控股同意对中国水产科学研究院应执行的对价安排先行代为垫付。泓鑫控股代为垫付后，中国水产科学研究院所持股份如需上市流通或转让，应当向泓鑫控股偿还代为垫付的对价安排款项及利息，并取得泓鑫控股的同意。
其它全体非流通股股东履行了有关承诺，做出特别承诺的泓鑫控股已履行了特别承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
2007年4月10日，股改形成的第一批有限售条件的流通股40,794,000股上市流通，此次变动后，公司有限售条件的流通股为74,198,000股，无限售条件的流通股为210,502,000股；
2008年5月8日，股改形成的第一批有限售条件的流通股21,186,000股上市流通，此次变动后，公司有限售条件的流通股为53,012,000股，无限售条件的流通股为231,688,000股；
2007年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增的方案，以总股本284,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.22元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转赠3股。转增股本完成之后，公司总股本增加到427,050,000 股，其中有限售条件流通股79,518,000 股，无限售条件流通股347,532,000 股；
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为79,518,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 湖南泓鑫控股有限公司 | 79,518,000 | 18.62 | 79,518,000 | 0 |
| 合计 | 79,518,000 | 18.62 | 79,518,000 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次申请上市的湖南泓鑫控股有限公司（以下简称“泓鑫控股”持有的有限售条件的流通股为79,518,000股。与股权分置改革说明书中所载泓鑫控股本次上市的有限售条件的流通股存在差异，产生差异的原因：（1）中国水产科学研究院已归还泓鑫控股代为垫付的415,800股；（2）洞庭水殖实施了2007年度分红派息及资本公积金转增股本：每10股送2股并派现金人民币0.22元(含税)；每10股转增3股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
六、股本变动结构表
| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限制条件的流通股份 | 国家持有股份 | 0 | ||
| 国有法人持有股份 | ||||
| 社会法人持有股份 | 79,518,000 | -79,518,000 | 0 | |
| 有限制条件流通股合计 | 79,518,000 | -79,518,000 | 0 | |
| 无限制条件的流通股份 | A股 | 347,532,000 | 79,518,000 | 427,050,000 |
| 无限制条件的流通股份合计 | 347,532,000 | 79,518,000 | 427,050,000 | |
| 股份总额 | 427,050,000 | 0 | 427,050,000 |
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月十五日
备查文件：
1、公司董事会出具的有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见书。