湖北楚天高速公路股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
湖北楚天高速公路股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月15日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人，代表公司股份59165.3743万股，占公司总股本的63.51%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《独立董事述职报告》；
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》；
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《2008年度利润分配方案》；
以2008年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），派发现金红利总额121,114,824.35元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的50.09%。公司不实施资本公积金转赠股本。
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》；
决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司及控股子公司2009年度审计机构，费用总额不超过人民币60万元。
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
决定将《公司章程》第一百五十五条修改为：
“公司利润分配政策为：利润分配应当重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。”
同意59165.3743万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
公司章程全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
湖北瑞通天元律师事务所指派张国藩律师对本次会议进行了现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二〇〇九年五月十五日