贵州长征电气股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电气股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月15日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份 140,129,946股，占公司总股本的43.40%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对我公司2008年度财务报告的审计，本公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润58,936,928.77元，依照会计制度规定公司提取法定盈余公积后，2008年年底母公司累计可供股东分配利润为43,601,491.22元。考虑到2009年经济形势依然严峻，公司为确保持续经营的资金需求，巩固发展后劲，公司2008 年利润分配方案为：不分配，不转增。
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案
公司2008年度报告审计单位为深圳市鹏城会计师事务所有限公司。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司提出的2008年度审计费用报价，公司同意支付其2008年度年报审计费用50万元（包括子公司），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《公司2008年日常关联交易》的议案
公司2009年预计将要发生的日常关联交易总金额为5,290万元，其中：收入4,000 万元，支出1,290万元。
赞成票54,050,188股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《修改公司章程》的议案
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《修改董事会议事规则》的议案
赞成票140,129,946股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。
贵州长征电气股份有限公司
2009年5月15日
股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2009—027
贵州长征电气股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州长征电气股份有限公司（下称:本公司）接到通知，本公司股东广西银河集团有限公司质押给中国建设银行股份有限公司北海分行的22,050,873股（占本公司总股本的6.83%）本公司股权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续，质押解除时间为2009年5月14日。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
2009年5月15日