金花企业（集团）股份有限公司
二OO八年股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金花企业（集团）股份有限公司2008年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2009年4月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2009年5月15日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份103618700股，占公司股份总数的33.94% , 公司董事、监事和高级管理人员列席了此次会议，受董事长吴一坚先生委托，会议由孙圣明董事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准2008年年度报告及2008年年度报告摘要
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
2、批准《2008年度董事会工作报告》。
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
3、批准《2008年度监事会工作报告》。
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
4、批准《2008年度财务决算报告》。
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
5、批准《2008年度利润分配方案》。
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
6、通过《章程修正案》
同意票103618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
7、批准《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》。
同意票10618700股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。
此议案构成了关联交易，关联股东金花投资有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、律师见证情况
董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1．公司于2009年4月24日在《上海证券报》上披露的召开2008年度股东大会的会议通知；
2．经与会董事签字确认的股东大会决议；
3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
金花企业（集团）股份有限公司
二00九年五月十五日