湖南海利化工股份有限公司第五届二十二次董事会（临时）会议决议公告
2009年05月16日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2009-007
湖南海利化工股份有限公司
第五届二十二次董事会
（临时）会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第五届二十二次董事会（临时）会议于2009年5月15日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于同意张建宇先生辞去公司总工程师职务的议案》。因个人原因张建宇先生申请辞去所任公司总工程师职务，张建宇先生的辞职不影响公司的正常运作。
公司独立董事张瑜、罗和安、彭克勤就本次解聘高级管理人员事宜发表了独立意见：本次董事会同意张建宇先生辞去公司总工程师职务的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2009年5月15日