北京三元食品股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
2009年05月16日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2009-031
北京三元食品股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2009年5月15日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2009年5月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并通过了《关于暂时利用闲置募集资金补充流动资金的议案》：
由于公司部分募集资金项目尚未完全投入，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，董事会一致同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1328万元(占前次募集资金总额的3.41%)的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2009年5月16日至2009年11月15日止。由此，预计将为公司节约财务费用约35.26万元（按年基准利率5.31%计算）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年5月15日