股票代码：600005 公司债代码：126005
武汉钢铁股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
武汉钢铁股份有限公司（以下简称公司）2008年年度股东大会于2009年5月15日上午在武钢宾馆召开，本次股东大会召开方式为现场会议，出席会议的股东和股东授权代表共25人，代表股份5,276,705,483股，占公司有表决权股份总数的67.3208％。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长因工作出差不能主持会议，副董事长因工作变动已辞职。经公司过半数董事推举，由彭辰董事主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。
一、本次大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、 审议通过了《董事会工作报告》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
2、 审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
3、 审议通过了《2008年度财务预算执行情况及2009年度财务预算方案》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
4、 审议通过了《2008年度利润分配预案》
表决结果：5,276,687,983股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.9997%,0股反对,17,500股弃权，占出席会议有表决权股东所持表决票的0.0003%。
5、 审议通过了《2008年度报告及其摘要》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
6、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：204,683,667股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
该事项属于关联事项，关联股东武汉钢铁（集团）公司表决时进行了回避。
7、 审议通过了《关于公司2009年固定资产投资计划的议案》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
8、 审议通过了《关于修改<武汉钢铁股份有限公司章程>的议案》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
9、 审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
10、审议通过了《关于部分董事变更的议案》
表决结果：5,276,705,483股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
二、律师意见
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，结论意见为：
综上所述，本所暨本律师认为，武钢股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2009年5月18日