深圳高速公路股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2009-019

　　债券代码：126006 债券简称：07深高债

　　权证代码：580014 权证简称：深高CWB1

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2009年5月13日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第五次会议于2009年5月18日（星期一）上午在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。监事会主席姜路明先生召集了本次会议，会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席姜路明先生主持，审议通过了通知中所列的全部议题，各项议题均为全票通过。有关事项公告如下：

　　1、审议通过关于批准监事辞任的议案：因个人工作将发生变动，监事姜路明先生向监事会提交了辞任书辞去监事及监事会主席职务。监事会批准姜路明先生的辞任申请，同意其自即日起辞去监事会主席一职，但基于《公司法》及本公司章程的相关规定，姜先生辞任监事的申请将在本公司选举新任监事的股东大会召开时生效。本公司将根据公司章程的规定，尽快安排监事选举的相关工作。

　　2、审议通过关于推选监事会临时召集人的议案：同意推选监事杨钦华先生为监事会临时召集人，在正式任职的监事人数满足法定要求并推选出新任监事会主席前代行监事会主席职责。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司监事会

　　2009年5月18日