山东恒邦冶炼股份有限公司第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002237    证券简称：恒邦股份    公告编号：2009-033

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　第六届董事会2009年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年5月13日以专人送达、传真形式发出，会议于2009年5月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：

　　审议通过《关于投资成立烟台恒邦黄金投资有限公司的议案》；

　　为进一步拓展公司黄金销售市场，打造恒邦黄金品牌，现拟投资100万元成立烟台恒邦黄金投资有限公司，开展黄金行业投资及咨询服务，金银制品、珠宝、礼品的批发、零售业务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年五月十五日