内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交股东大会表决
一、会议召开情况
（一）会议通知： 2009年4月21日,内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《召开2008年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：2009年5月16日上午8时30分。
（三）召开地点：公司会议室。
（四）召开方式：现场方式。
（五）会议召集人：董事会。
（六）会议主持人：副董事长孟志泉先生。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表18名，共代表公司股份395,886,622股，占公司股份总数的49.04%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
三、会议议题审议和表决情况
本次会议以记名方式表决通过了如下议题：
7、 通过《2008年度报告及摘要》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
2、通过《2008年度董事会工作报告》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
3、通过《2008年度监事会工作报告》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
4、通过《2008年度财务决算报告》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
5、通过《2009年度财务预算报告》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
6、通过《关于2008年度利润分配的议案》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
7、通过《关于2009年度日常关联交易的议案》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 81,695,240 | 81,695,240 | 0 | 0 | 100% |
本议案关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司回避了表决，其持有公司314,191,382股。
8、通过《关于申请2009年银行总授信额度的议案》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
9、通过《关于2008年度计提资产减值准备的议案》;
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
10、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
11、通过《关于修改<章程>的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
12、通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
13、通过《关于新建年产15000吨高性能磁性材料产业化项目的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
14、通过《关于建设稀土萃取钠皂化废水资源化处理及循环利用项目的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
15、通过《关于免除内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司2008年长期债权投资利息的议案》；
| 表决股份总数 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) | 赞成比例 |
| 395,886,622 | 395,886,622 | 0 | 0 | 100% |
四、律师见证意见
本次年度股东大会经内蒙古建中律师事务所执业律师马秀芳、袁娜律师出席见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，本公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格和表决程序等相关事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董 事 会
2009年5月16日