中茵股份有限公司六届十八次董事会决议
暨召开2009年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中茵股份有限公司六届十八次董事会会议于2009年5月17日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：
一、《关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案》
同意为公司控股子公司连云港中茵房地产有限公司在中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行申请的“中茵名都”项目三期9000万元房地产开发贷款提供担保，期限2.5年。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。
二、《关于修改公司关联交易制度的议案》
修改公司关联交易制度第四十一条，原文为：“ 本制度自董事会审议通过之日施行”。现修改为“本制度自股东大会审议通过之日施行”。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。
三、《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0票。
公司定于2009年6月3日召开2009年第二次临时股东大会，审议以下事项：
1、《关于为控股子公司连云港中茵房地产有限公司提供担保的议案》
2、《公司关联交易制度》
股东大会有关事项如下：
1、会议时间：2009年6月3日上午9:30分
2、会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
3、会议内容：审议上述二项事项
4、出席会议对象：
①本公司董、监事及高管人员；
②凡在2009年5月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
5、出席会议办法：
①凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
②会议登记地点：本公司办公室
③登记时间：截止2009年6月2日下午17:00前，异地股东可用信函或传真方式登记（见附件）。
④会议联系人：曹燕伟
联系电话：0714-3066675
传 真：0714-3066685
邮政编码：435003
⑤本次会议时间半天，与会股东交通、住宿自理。
中茵股份有限公司董事会
二00九年五月十九日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2009年第二次临时股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号： 有效期限：
登 记 表
截止2009年5月27日下午交易结束后，本人/公司持有中茵股份
股，现登记参加公司2009年第二次临时股东大会。
股东姓名（签名）/公司名称（盖章）：
是否签发委托书：是/否
股东帐号： 联系电话：
通讯地址： 传 真：
邮政编码： 填表日期：
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2009-032
中茵股份有限公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·被担保人名称：连云港中茵房地产有限公司
·本次担保数量及累计为其担保数量：9000万元
·本次是否有反担保：无
·对外担保累计数量：9000万元
·对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
公司控股子公司连云港中茵房地产有限公司拟向中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行申请贷款人民币9000万元整。截止本公告日本公司累计对外担保金额为9000万元。
此次担保已经公司六届十八次董事会会议审议通过，该担保须提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称: 连云港中茵房地产有限公司
法定代表人：高建荣
注册地址：连云港市海州区幸福南路31号
成立时间：2005年3月24日
性 质：有限责任公司
注册资金：5000万元人民币
经营范围：房地产开发、销售
开发资质：二级
连云港中茵房地产有限公司是由中茵股份有限公司和倪伟忠个人分别出资3500万元、1500万元成立，注册资金5000万元。
连云港中茵房地产有限公司2008年12月被中国建行银行股份有限公司连云港新浦支行评定为A级资信企业。
（1）被担保人财务状况如下表所示。
单位:万元
| 2008年12月31日 | 2009年2月28日 | |
| 流动资产： | 35122 | 37547 |
| 货币资金 | 844 | 525 |
| 应收账款净值 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 425 | 461 |
| 预付货款 | 34 | 1598 |
| 待摊费用 | 0 | 0 |
| 存货 | 33819 | 34964 |
| 长期投资 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 180 | 173 |
| 无形资产及递延资产 | 645 | 697 |
| 资产总额 | 35957 | 38417 |
| 流动负债： | 23951 | 26562 |
| 短期借款 | 2500 | 2500 |
| 应付帐款 | 12814 | 12799 |
| 其他应付款 | 1883 | 3386 |
| 应付工资 | 6 | 6 |
| 应付福利费 | 0 | 0 |
| 预提费用 | 0 | 0 |
| 其他未交款 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期负债 | 4000 | 4000 |
| 预收货款 | 2725 | 4021 |
| 长期借款 | 0 | 0 |
| 负债总额 | 23951 | 26562 |
| 所有者权益： | 12006 | 11855 |
| 实收资本 | 5000 | 5000 |
| 资本公积 | 6600 | 6600 |
| 未分配利润 | 366 | 215 |
| 经营收入 | 9369 | 0 |
| 利润总额 | -503 | -151 |
| 净利润 | -503 | -151 |
| 资产负债率 | 66.62% | 69.14% |
| 流动比率 | 1.47 | 1.41 |
| 速动比率 | 0.05 | 0.1 |
连云港中茵房地产有限公司为公司控股子公司，公司拥有70%股权。
三、担保协议的主要内容
此笔担保方式为信用担保，担保年限2.5年，担保金额为9000万元。
四、董事会意见
连云港中茵房地产有限公司2008年12月被中国建设银行股份有限公司连云港新浦支行评定为A级资信企业，为本公司控股子公司，公司拥有其70%股权，本次担保有利于连云港中茵房地产有限公司“中茵名都”三期项目的顺利开展，有利于公司主营业务的进一步拓展及盈利能力提高，公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
累计对外担保数量及逾期担保的数量为9000万元。
六、备查文件目录
1、公司六届十八次董事会会议决议。
2、连云港中茵房地产有限公司二月份财务报表。
3、连云港中茵房地产有限公司营业执照。
中茵股份有限公司董事会
二00九年五月十九日