甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2009年5月19日上午9：30在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开。大会由董事长秦治庚先生主持,参加大会的股东及股东授权代表3人,代表公司股份541,257,463 股,占公司总股本的61.96%。
公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
2、 审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
3、 审议通过了《公司2008年财务决算及2009年财务预算报告》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
4、 审议通过了《公司2008年度报告（正文及摘要）》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
6、 审议通过了《公司2009年日常关联交易预算情况的议案》
表决结果： 381,100票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。（此项议案关联股东回避表决）
7、 审议通过了《公司关于聘任2009年度财务审计机构》的议案
续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年；审计费为70万元。
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
8、 审议通过了《公司关于2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
9、 审议通过了《关于全面修订<公司章程>的议案》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
10、审议通过了《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
11、审议通过了《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
12、审议通过了《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
13、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：表决结果：541,257,463票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。
三、律师见证情况
甘肃明昊律师事务所郝春虎律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
见证律师出具的法律意见书
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2009年5月20日