北海银河高科技产业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北海银河高科技产业股份有限公司于2009年5月19日在公司会议室召开了2008年年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份109,331,196股，占公司总股份的15.64%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾勇彪董事长委托董事王国生主持本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、《2008年度监事会工作报告》
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3、《2008年度财务决算报告》
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4、《2008年年度报告全文及摘要》
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
5、《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2008年度利润总额为-167,421,327.79元，归属于母公司所有者的净利润-198,385,113.87元，当期可供股东分配利润-198,385,113.87元，累计可供股东分配利润-177,454,391.19元。
经公司董事会研究，因2008年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
2009年度，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年。
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
7、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会关于《修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对公司章程作如下修订：
原章程“第一百五十六条 公司制定利润分配方案应遵从以下原则：
1、 应重视对股东的合理回报，实施积极的利润分配办法；
2、 公司有可供股东分配利润，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
3、 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
现拟修订为：“第一百五十六条 公司制定利润分配方案应遵从以下原则：
1、 “公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司可以采取现金、股票方式或者法律法规规定的其他方式分配股利。
公司可以进行中期现金分红。
3、在公司的盈利和现金流满足公司经营和发展的条件下，公司应向股东分配股利，并优先考虑现金分红，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会有关规定和公司实际情况拟定，报公司股东大会批准。
4、公司有可供股东分配利润，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
5、 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
8、《关于董事变动的议案》
公司董事唐捷先生因工作变动，书面提出辞去董事职务。公司董事会接受唐捷的辞职申请，并对其在任职期间的工作给予充分肯定。提名卢安军先生为公司第六届董事会董事候选人。
卢安军先生简历：
卢安军，男，33岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理。
表决结果：109,331,196股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
9、《关于公司2009年日常关联交易的议案》
贵州长征电气股份有限公司（简称“长征电气”）为我公司的关联方。2009年，本公司为长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司以及广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供生产厂房、办公场所以及土地使用权；本公司向长征电气出售有关产品配套件以及购买长征电气的有关产品。初步预计2009年全年关联交易金额合计5290万元，其中租赁费用290万元/年，销售货物1000万元，采购货物4000万元。
表决结果：555,479股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权；关联股东广西银河集团有限公司及王国生回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2008年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
二○○九年五月十九日