南京栖霞建设股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月19日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共12人，代表股份511,429,194股，占公司总股份的48.71%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
1、2008年度董事会工作报告
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
2、2008年度监事会工作报告
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
3、2008年度财务决算报告
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
4、2008年度利润分配预案
公司（母公司）2008年度实现净利润101,038,881.30元，提取10%的法定盈余公积金10,103,888.13元，加上年初未分配利润332,965,324.79元，扣除本期派发现金股利222,750,000.00元，年末实际可供股东分配的净利润为201,150,317.96元。决定以2008年年末股份总数105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
5、支付2008年度会计师事务所报酬及2009年度续聘的议案
公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司2008年度的财务审计费用30万元，并续聘该所为公司2009年度财务审计机构。
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
6、2008年年度报告及年度报告摘要
赞成票511,429,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
7、关于2009年日常关联交易的议案
此项交易为关联交易，关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为170,490,114股。
赞成票170,490,114股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
8、在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案
赞成票511,402,194股；反对票0股；弃权票27,000股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.99%。
以上议案的详细内容参见2009年5月8日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2009年5月20日