山东万杰高科技股份有限公司
第七届董事会2009年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第四次临时会议通知于2009年5月10日以书面形式发出，会议于2009年5月18日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》。
因经营需要，本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币10000万元，期限不超过一年，年利率5.5755%，手续费按月费率0.4％。计算，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司国奥城项目的开发建设。公司第一大股东山东省商业集团总公司为本次借款提供担保，符合《公司章程》等有关规定。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2009年5月20日
证券代码：600223 股票简称：ST万杰 编号：临2009-025
山东万杰高科技股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份
购买资产实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年12月18日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1405号），核准公司重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督委员会令第53号）的规定，公司于2009年2月19日、3月21日、4月21日披露了本次重大资产置换及发行股份购买资产实施进展情况（临2009-008号、临2009-014号、临2009-018号）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动重组的各项工作，公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的置出资产的相关过户手续正在办理过程中，尚未完成。
本公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，每30日就本次重大资产重组的进展情况予以公告，提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2009年5月20日