孚日集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：2009年5月6日，公司董事会收到控股股东山东孚日控股股份有限公司（持有公司股份158,608,269股，占公司总股本的16.9%）《关于增加孚日集团股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》，提出在本次股东大会上增加审议《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的议案》、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》和《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会现场会议于2009年5月19日上午9：00在公司多功能厅召开，网络投票时间为2009年5月18日至2009年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月18日15:00至2009年5月19日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共145名，代表有表决权的股份数为606,799,558股，占公司股份总数的64.6575%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表63人，代表有表决权股份605,278,707股，占公司股份总数的64.4954%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东82人，代表有表决权的股份1,520,851股，占公司股份总数的0.1621%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，大会采用记名方式进行现场和网络投票进行表决，审议并通过如下议案：
1、《二○○八年度董事会工作报告》
表决结果为：605,968,496股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8630%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；126,712股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0209%。
2、《二○○八年度监事会工作报告》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
3、《孚日集团股份有限公司2008年年度报告及其摘要》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
4、《孚日集团股份有限公司2008年度财务决算报告》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
5、《孚日集团股份有限公司2008年度利润分配方案》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；705,850股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1163% ；132,612股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0219%。
6、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》
表决结果为：605,966,696股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8627%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；128,512股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0212%。
7、《关于调整为山东孚日光伏科技有限公司提供担保额度的议案》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
8、《关于为高密市国有资产经营投资有限公司提供担保的议案》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
9、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》
表决结果为：605,961,096股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8618%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1161% ；134,112股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0221%。
11、《关于收购山东高密高源热电有限公司的议案》
本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份428,062,269股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计178,737,289股。表决结果为：177,901,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5326%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3941% ；131,012股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0733%。
12、《关于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的Johanna Solar Technology GmbH股权的议案》
本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份428,062,269股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计178,737,289股。表决结果为：177,901,927股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5326%；704,350股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.3941% ；131,012股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0733%。
13、《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》
本议案为关联交易，关联股东山东孚日控股股份有限公司及其董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤，监事吴明凤、李爱红，总经理傅培林合计持有公司股份428,062,269股回避表决，出席本次会议有表决权股份合计178,737,289股。表决结果为：177,682,527股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4099%；923,750股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.5168% ；131,012股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的0.0733%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2008年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2009年5月20日