杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600671         证券简称 ：天目药业     编号：临2009－23

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2009年5月18日以通讯及专人送达的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过了《关于变更杭州天目山制药有限公司为股份公司分公司的议案》，同意票8票，反对票1票，弃权票0票；郑智强董事投反对票，反对理由：天目药业产业、组织结构的优化需进一步论证透，目前不宜匆匆做大的调整。

　　会议同意将公司全资子公司杭州天目山制药有限公司变更为股份公司分公司。

　　杭州天目山制药有限公司注册资本1200万元，2008年末经审计的资产规模为5212.57万元，主营业务收入6639.46万元，负债总额3114.60万元，主营业务利润3325.26万元，净利润620.55万元，无对外担保情况。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月18日